Департаментом финансовых расследований по Кызылординской области завершено расследование группы лиц, занимавшихся незаконным оборотом цифровых активов и легализацией доходов, полученных от продажи наркотиков, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным ведомства, в течение года преступники осуществляли обмен криптовалюты на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиарда тенге.
Кроме того, подозреваемые легализовали 603 миллиона тенге, полученные от реализации наркотиков через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop». В схему была вовлечена организованная сеть дроп-карт, оформленных на иностранных граждан.
На незаконно полученные средства преступники приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей и построили семейный ресторан. По решению суда на указанное имущество наложен арест.
Двое подозреваемых помещены под стражу, уголовное дело направлено в суд. В соответствии с законодательством, иная информация о расследовании не разглашается.
Читайте также: Казахстанец получил срок за незаконный криптообменник с оборотом 5,6 млрд тенге
Ранее АФМ Казахстана заблокировало криптообменник «RAKS exchange», через который отмывались миллионы долларов от наркоторговли и интернет-мошенничества.
