Департамент Агентства финансового мониторинга по городу Алматы завершил расследование по делу о незаконном обороте цифровых активов без необходимых разрешений, передает ИА «NewTimes.kz».
В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram и на платформе «OLX».
Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.
Читайте также: Операторы Call-центра в Алматы, предлагавшие криптовалюту, оказались мошенниками
«В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлён незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%», — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
На незаконно полученные вознаграждения подозреваемый приобрел автомобиль Mitsubishi, на него с санкции суда наложили арест.
Читайте также: В СКО осудили троих граждан за незаконный обмен криптовалюты
«Приговором суда он признан виновным по ст. 214 ч.2 п.2 УК РК (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года», — говорится в сообщении.
Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомобиль Mitsubishi.
В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).
