Связанную с Перизат Кайрат бизнесвумен из списка Forbes отправили под домашний арест
В Астане суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для предпринимательницы из списка Forbes Молдир Суюншали, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Она также известна как благотворительница и ранее проходила потерпевшей по делу Перизат Кайрат, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на департамент Агентства по финансовому мониторингу.
По данным следствия, с 2021 по 2024 годы Суюншали через аффилированные компании привлекала средства граждан под строительство коттеджного городка Nura Elite. Проект включал 37 коттеджей и 24 таунхауса, однако последние до сих пор не достроены, возведены лишь каркасы, несмотря на обещания завершить работы к концу 2023 года.
Следствие сообщает, что по делу уже признаны потерпевшими 56 человек. По предварительным данным, общий объём средств, привлечённых у граждан, составил около 3,9 млрд тенге. Из этой суммы 322 млн тенге были переведены на счета самой подозреваемой и её родственников, ещё 145 млн тенге обналичены.
Также установлено, что при заключении сделок допускались серьёзные нарушения. С клиентами оформлялись предварительные договоры купли-продажи, однако фактически им передавались права на земельные участки без надлежащих законных оснований.
Отдельно следствие выделяет эпизод с двойной продажей недвижимости. Один из коттеджей, который был полностью оплачен покупательницей, впоследствии использовали в качестве залога по личным обязательствам. Затем объект переоформили на третьих лиц и продали повторно.
Кроме того, часть средств дольщиков, как утверждает следствие, была направлена на приобретение земельного участка под другой проект жилой комплекс «Асылхан». Однако строительство на этом участке так и не началось.
Кто такая Молдир Суюншали
В публичном поле Суюншали известна как предпринимательница и благотворительница, ранее упоминавшаяся среди участников рейтингов Forbes. Ее имя ранее уже фигурировало в жалобах дольщиков. Среди проблемных проектов ЖК Barmashino в Щучинске, который не был сдан в срок, Nura Elite с отсутствием инфраструктуры и замороженными таунхаусами, а также ЖК «Асылхан» в Астане, где строительство велось без разрешительной документации.
Читайте также: Перизат Кайрат назвали «королевой аферистов»: в прениях выступили пострадавшие
Она также проходила потерпевшей по делу Перизат Кайрат, связанному с фондом Biz Birgemiz Qazaqstan. В 2021 году Суюншали участвовала в благотворительном аукционе фонда и приобрела перчатки Геннадия Головкина за 10 млн тенге. Позже она заявляла, что намерена требовать возврата средств, если деньги не были направлены на заявленные цели.
Читайте также: В суде по делу Перизат Кайрат обсуждали перчатки Головкина за 10 млн тенге
Через этот же фонд в СМИ широко освещалась история о помощи нуждающейся женщине: утверждалось, что ей предоставят квартиру в ЖК «Асылхан» от компании Суюншали. Однако в итоге жильё женщине не передали, строительство комплекса фактически не начиналось, и история ограничилась публикациями и заявлениями. Позже сама Суюншали заявляла, что пыталась публично защищать Перизат Кайрат, но, по её словам, столкнулась с критикой и негативной реакцией в СМИ.
Расследование в отношении предпринимательницы продолжается.
