Причастны ли родственники Перизат Кайрат к похищениям? АФМ дало ответ
После сообщений о дорогостоящих квартирах родственников Перизат Кайрат в Дубае Агентство по финансовому мониторингу объяснило, проверяло ли следствие происхождение этой недвижимости и есть ли у неё связь с похищенными пожертвованиями, передает ИА «NewTimes.kz».
Поводом для разъяснения АФМ стала публикация анонимного Telegram-канала о нескольких квартирах в Дубае, принадлежащих родственникам осуждённой Перизат Кайрат.
Ранее журналисты проекта «Выход к морю» сообщили о семи объектах недвижимости, оформленных на семью её дяди. Общую стоимость квартир оценили примерно в 2,67 млрд тенге.
В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что ещё в ходе расследования уголовного дела проверяли версию о возможном приобретении этой недвижимости на деньги, похищенные Перизат Кайрат.
Однако подтверждения она не получила.
«В ходе следствия проведен детальный анализ всех финансовых операций, а также восстановлена полная картина легализации похищенных средств. Присвоенные пожертвования П. Кайрат потратила на покупку машин, квартир (их ремонт и мебель), брендовых вещей и украшений, перелеты бизнес-классом и проживание в люксовых отелях, походы в рестораны и увеселительные заведения», – сообщили в АФМ.
При этом финансовых операций с семьёй, владеющей недвижимостью в Дубае, следствие не обнаружило.
В агентстве утверждают, что упомянутые квартиры были приобретены в 2011–2019 годах, задолго до создания фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» и начала преступной деятельности Кайрат.
Читайте также: Приговор Перизат Кайрат оставили без изменений
Как уточнили в АФМ, супруги, которым принадлежит недвижимость, более 20 лет занимаются покупкой и перепродажей объектов. Свою предпринимательскую деятельность они вели отдельно от Перизат Кайрат и её матери.
Ведомство также объяснило, почему сам факт родства с осуждённой не является основанием для изъятия имущества.
«Разъясняем, что согласно требованиям статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса арест и конфискация имущества допускается только при наличии доказательств его преступного происхождения», – пояснили в АФМ.
Таким образом, по результатам проведённой проверки следствие не установило, что квартиры родственников в Дубае приобретались на похищенные благотворительные средства.
Во время судебного процесса издание рассказывало, как Перизат Кайрат приобрела квартиру в столичном ЖК Sensata Plaza за 86 млн тенге. Продавщица недвижимости сообщила суду, что после получения денег документы оформлялись на мать Кайрат.
