В Астане пытались завладеть квартирами на 4,4 млрд тенге: подозревают 19 человек

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры завершило расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия.

По данным следствия, схему организовал Байжуманов А., ранее возглавлявший жилищно-строительный кооператив «Төленді». В 2016 году его осудили на восемь лет лишения свободы за хищение 10 млрд тенге у 1,5 тысячи дольщиков.

Позже строительство жилых домов завершили при участии акимата Астаны. Часть квартир предназначалась для многодетных семей, детей-сирот, людей с инвалидностью и других социально уязвимых категорий граждан.

Читайте также: Более 5 млрд тенге и 135 потерпевших: в Астане вынесли приговор по делу о квартирах

После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов, по версии следствия, вместе с сообщниками разработал новую схему завладения этой недвижимостью.

Как работала схема с фиктивными дольщиками

Следствие установило, что участники схемы оформляли договоры паевых взносов задним числом на людей, которые фактически не участвовали в строительстве и не приобретали квартиры.

Затем от имени этих так называемых «псевдодольщиков» подавали заявления о предполагаемом мошенничестве. На их основании возбуждали уголовные дела, а заявителей признавали потерпевшими.

Полученные судебные решения планировали использовать для оформления квартир на фиктивных дольщиков. После этого недвижимость собирались продать третьим лицам, а вырученные деньги распределить между участниками схемы.

По данным АФМ, в схему вовлекли более 80 «псевдодольщиков». На них планировали оформить 170 объектов недвижимости общей стоимостью более 4,4 млрд тенге.

Ущерб превысил 400 млн тенге

По данным следствия, участники схемы распределили между собой обязанности. Одни подбирали «псевдодольщиков» и оформляли фиктивные договоры, другие занимались продажей недвижимости третьим лицам и сопровождением уголовных дел.

При этом фиктивные договоры паевых взносов продавали гражданам. Сумма причиненного им ущерба превысила 400 млн тенге.

Кроме того, следствие установило причастность сотрудников полиции. По фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств зарегистрировали отдельные расследования.

Всего подозреваемыми признали 19 человек. В отношении девяти из них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. На их имущество стоимостью свыше 250 млн тенге наложили арест.

Досудебное расследование завершено. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Другую информацию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана разглашать не будут.

Читайте также: Долевое строительство: как безопасно купить квартиру в Казахстане

В Астане суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для предпринимательницы из списка Forbes Молдир Суюншали, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Она также известна как благотворительница и ранее проходила потерпевшей по делу Перизат Кайрат. По данным следствия, с 2021 по 2024 годы Суюншали через аффилированные компании привлекала средства граждан под строительство коттеджного городка Nura Elite. Проект включал 37 коттеджей и 24 таунхауса, однако последние до сих пор не достроены, возведены лишь каркасы, несмотря на обещания завершить работы к концу 2023 года.