суббота, 1 октября, 2022
icon
476.71
icon
467.03
icon
8.36
Алматы:
icon
10oC
Астана:
icon
4oC
Подпишитесь на нас:
Фридом Финанс
Биржа kase признала АО «Фридом Финанс» победителем в 6 номинациях по итогам 2021 года
ffin.kz
Общество Роза Нургалиева
26 октября, 2016, 22:52

Миллиарды тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду «Optovka»

Подробности дела о финансовой пирамиде Optovka сообщил на пресс-конференции прокурор Октябрьского района Караганды Азамат Тлешев, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает издание, пятого октября в Караганде было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

По информации Азамата Тлешева установлено, что имелось порядка 4 тыс договоров. В настоящее время устанавливается судьба вложенных денег, оборот и сумма ущерба. По словам прокурора, проверены четыре счета и только на одном из них были денежные средства. Ведется проверка о наличии зарубежных счетов и возможность вывода денег за пределы республики.

Следственная группа изъяла документы и деньги в двух офисах фирмы Optovka в Караганде и одном — в Астане.

«Стало известно, что только в Майкудукском офисе было оформлено 2 тыс договоров на сумму около 1 млрд тенге. Следствие пока не смогло установить, куда поступали деньги от финансовой пирамиды. В ходе допросов она (директор ТОО «ФинансОптоГрупп» Елена Колесникова — прим. авт.) говорит, что вкладывались деньги в какой-то бизнес: ремонт, такси, в определенные проекты. Про ЭКСПО она говорит. Все эти моменты проверены. В настоящее время нет подтверждающих документов о том, они занималась этими видами деятельности, что куда-то вкладывались колоссальные средства. То есть это — просто слова», — пояснил прокурор.

Как сообщает издание, недвижимости у подозреваемой не оказалось, она проживала на съемной квартире. Единственное имущество предпринимательницы — автомашина марки Lexus, на который и был наложен арест. Кроме того, деньги на адвоката создательнице финансовой пирамиды собрали и продолжают собирать вкладчики. До открытия ТОО «ФинансОптоГрупп» Колесникова была индивидуальным предпринимателем, занималась реализацией ТНП в одном из торговых домов.

Районный прокурор также сообщил причины его обращения к вкладчикам.

«4000 договоров, а с заявлениями обратилось только 53 человека. Масштаб большой. Разные инсинуации возникают. Определенные моменты нам стали известны из групп (вкладчиков — прим. авт.) в соцсетях. Кто-то призывает к проведению митингов, акциям протеста. Люди думают, что, если ее (директора ТОО «ФинансОптоГрупп» — прим. авт.) отпустят, то завтра пойдет выплата денег. Но этого же не будет. Надо это понимать», — сказал Тлешев.

Он добавил, что расследование будет проводиться в любом случае, так как это уголовное дело публичного характера, то есть возбуждается вне зависимости от заявлений пострадавших.

В Караганде сегодня вкладчики вновь собрались возле закрытого офиса ТОО «Optovka» в Майкудуке с требованием выпустить предпринимательницу на свободу.

Напомним, в начале октября правоохранительные органы Карагандинской области приостановили деятельность компании «Optovka» из-за проверки. Вкладчик штурмовали офис компании, с требованием, вернуть им деньги. Тогда в прокуратуре пояснили, что руководитель фирмы Колесникова не задержана.

Позднее суд санкционировал арест в отношении руководителя финансовой пирамиды сроком на два месяца. Сотни вкладчиков предприятия собрались возле прокуратуры Октябрьского района в Караганде и потребовали освободить руководителя из-под ареста, потому что она должна вернуть им деньги.

В статье:
Что думаете об этом?
Написать комментарий
Последние новости
16:29
Интерпол прокомментировал информацию о задержании вайнера Азимжана Саидбаева Интерпол прокомментировал информацию о задержании вайнера Азимжана Саидбаева
15:55
На границе с Россией открыты отдельные полосы для казахстанцев На границе с Россией открыты отдельные полосы для казахстанцев
15:32
В Астане начаты работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе В Астане начаты работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе
14:57
Оппозиция представила своего кандидата в президенты РК Оппозиция представила своего кандидата в президенты РК
14:33
Сколько россиян подали документы на ПМЖ в Казахстане Сколько россиян подали документы на ПМЖ в Казахстане
13:30
Димаш Кудайберген поделился видео с конкурса моды в Дубае Димаш Кудайберген поделился видео с конкурса моды в Дубае
12:58
«Это Qazaq style»: Алимханулы сделал заявление перед титульным боем «Это Qazaq style»: Алимханулы сделал заявление перед титульным боем
12:31
«Русалки» обучают рыбаков правилам безопасности в Восточном Казахстане «Русалки» обучают рыбаков правилам безопасности в Восточном Казахстане
11:59
На повышение пенсии ежегодно выделяют 3 трлн тенге – Дуйсенова На повышение пенсии ежегодно выделяют 3 трлн тенге – Дуйсенова
11:32
63 казахстанца заболели коронавирусом за сутки 63 казахстанца заболели коронавирусом за сутки
11:00
«Мне не стыдно. Я хочу остаться человеком»: Истории россиян, сбежавших от мобилизации в Уральск «Мне не стыдно. Я хочу остаться человеком»: Истории россиян, сбежавших от мобилизации в Уральск
10:44
«Горы делают нас сильнее»: Карагандинка, несмотря на сложный диагноз, покорила Эльбрус «Горы делают нас сильнее»: Карагандинка, несмотря на сложный диагноз, покорила Эльбрус
10:30
Ушел на день рождения и не вернулся: В смерти мужчины обвиняют одноклассников Ушел на день рождения и не вернулся: В смерти мужчины обвиняют одноклассников
09:57
Антитеррористические учения пройдут в Астане Антитеррористические учения пройдут в Астане
09:14
В Павлодаре ищут мужчину, спасшего из огня женщину В Павлодаре ищут мужчину, спасшего из огня женщину
Смотреть все
Эксклюзив
Интервью и мнения