Вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что контроль мобильных переводов будет применяться только при одновременном выполнении трех условий — регулярности, количества отправителей и суммы. Сборы «на дни рождения», помощь родственникам и разовые переводы под проверки не попадут, передает ИА «NewTimes.kz».
По его словам, действующие правила направлены исключительно на выявление признаков предпринимательской деятельности и не затрагивают бытовые переводы граждан.
«Каждый гражданин Казахстана пользуется мобильными переводами — передает деньги родственникам, детям, иногда занимает друзьям. Все это легально, никаких вопросов по таким операциям нет», — подчеркнул Ержан Биржанов.
Вице-министр напомнил, что новые критерии были утверждены в ноябре и согласованы с Национальным банком после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.
Контроль возможен только при одновременном выполнении трех критериев:
• переводы поступают от более чем 100 разных лиц;
• операции совершаются три месяца подряд;
• общая сумма переводов превышает 1 миллион тенге.
«Если отдельно срабатывает только сумма или только количество отправителей — на контроль такие переводы не берутся. Все три критерия должны совпасть одновременно», — пояснил Биржанов.
Разовые и нерегулярные переводы проверять не будут
Он уточнил, что переводы, поступающие нерегулярно — например, в разные месяцы — не являются основанием для направления уведомлений.
«Если переводы были в январе, марте и июне, даже от 100 и более человек, уведомления направляться не будут», — отметил вице-министр.
Что будет со сборами “на дни рождения”
Отвечая на вопрос журналистов о случаях, когда в компаниях один человек регулярно собирает деньги на праздники или корпоративные мероприятия, Биржанов заверил, что такие ситуации также не подпадают под автоматический контроль.
«Мы направим уведомление и получим пояснение. Если подтвердится, что это сбор средств внутри одной организации и не имеет признаков бизнеса, никаких вопросов к человеку не будет», — сказал он.
Почему усилили контроль
По словам вице-министра, меры направлены на сокращение теневой экономики, особенно в сфере торговли.
«В прошлом году через банковские карты и посттерминалы прошло более 70 трлн тенге. Примерно такой же объем средств прошел через мобильные переводы. Часть из них — это уход от налогов», — сообщил Биржанов.
В завершение он опроверг сообщения о необходимости срочной регистрации из-за переводов.
«Информация о том, что всем нужно регистрироваться, не соответствует действительности. Это фейковые новости», — подчеркнул вице-министр.
Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновленный порядок контроля мобильных переводов. Комитет государственных доходов (КГД) утвердил окончательные критерии, по которым будут отслеживаться операции на банковских счетах физических лиц.