Иностранцев и подростков вовлекали в схемы онлайн-казино в Казахстане
В Казахстане раскрыли трансграничные схемы, через которые проходили деньги игроков онлайн-казино. Для этого использовали банковские счета граждан сразу трёх стран, а к одной из групп привлекали даже несовершеннолетних. Как работала система и что обнаружили во время обысков, передаёт ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Сотрудники АФМ пресекли деятельность преступных групп, организовавших так называемые «дроп-фермы». Через них обеспечивали приём платежей и выплату выигрышей клиентам онлайн-казино. По данным следствия, для проведения финансовых операций использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Схема начиналась с оформления документов. Иностранцы приезжали в Казахстан, получали индивидуальные идентификационные номера, приобретали SIM-карты и открывали банковские счета. Однако распоряжаться деньгами самостоятельно они не должны были.
«Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам», – сообщили в АФМ.
Банковские счета оставались оформленными на одних людей, а фактический доступ к ним получали другие участники схемы. Для обработки платежей организаторы использовали специальную P2P-платформу. Она позволяла принимать переводы от игроков онлайн-казино, автоматически распознавать поступившие суммы и осуществлять выплаты выигрышей. Часть взаиморасчётов между участниками проводилась в криптовалюте.
Читайте также: Токаеву доложили о вопиющих растратах и хищениях в разных сферах
Такая система позволяла обслуживать финансовые операции игорных платформ через счета третьих лиц. Одну из групп выявили в Туркестанской области и Алматы. Сотрудники АФМ задержали трёх граждан Узбекистана, которые, по данным следствия, использовали 89 банковских карт, выпущенных в Казахстане. Во время следственных мероприятий у них изъяли 20 мобильных телефонов, предназначенных для работы со счетами.
Общий объём операций по подконтрольным картам составил 500 миллионов тенге.
Ещё одну трансграничную группу раскрыли в Жамбылской области. Как установило следствие, её участники создали инфраструктуру для проведения платежей в Таразе и Алматы. К работе привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних. Масштаб операций оказался значительно больше.
«Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге», – сообщили в АФМ.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов с доступом к банковским приложениям и 26 SIM-карт. Также у фигурантов изъяли 50 тысяч долларов наличными, 27 тысяч USDT в криптовалюте, четыре автомобиля, а также оружие и патроны.
В отношении пяти подозреваемых суд санкционировал содержание под стражей. Следственные действия продолжаются. В ведомстве отметили, что другие обстоятельства уголовных дел пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
Ранее ИА «NewTimes.kz» рассказывал об экстрадиции из Грузии предполагаемого организатора незаконного онлайн-казино. По данным АФМ, для приёма денег использовались банковские счета иностранцев из Грузии и Таджикистана. Они приезжали в Казахстан, оформляли карты и SIM-карты, после чего передавали доступ к ним организаторам. Через такие счета прошло более 3,1 млрд тенге.
Также издание писало о расследовании деятельности онлайн-казино 1Win в Алматинской области. По данным следствия, организаторы использовали сеть компаний, оформленных на подставных лиц, а деньги игроков принимали через банковские карты, электронные платёжные системы и криптовалюту. В рамках дела конфисковали имущество стоимостью более 420 млн тенге, включая Lamborghini Huracan и Mercedes-Maybach.
