Подозреваемую по делу финпирамиды World Business Consulting вернули в Казахстан

В Казахстан доставили подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. Расследование завершил столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

По версии следствия, в 2020 году женщина привлекала деньги граждан под видом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности. При этом компания не имела лицензии и не занималась реальной инвестиционной деятельностью.

Как сообщили в АФМ, деньги принимали наличными без оформления бухгалтерских документов. Чтобы убедить вкладчиков в законности работы, им открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная прибыль.

Следствие считает, что выплаты участникам производились по классической схеме финансовой пирамиды — за счет средств новых вкладчиков. Для привлечения клиентов организаторы проводили презентации, агитационные мероприятия и организовывали поездки в ОАЭ и Турцию.

В ведомстве отметили, что схему удалось пресечь на раннем этапе. В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, а суд заочно избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. В январе 2026 года женщину задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан. По решению суда также арестован принадлежащий ей земельный участок.

Уголовное дело направлено в суд.

В АФМ добавили, что с начала года в Казахстане ликвидировали 15 финансовых пирамид. Для возмещения ущерба потерпевшим арестовано имущество организаторов на 662 млн тенге, заблокированы 22 чата в социальных сетях с более чем 25 тысячами участников, а также 1,1 тысячи сайтов и аккаунтов с признаками противоправной деятельности.

Ранее в Грузии задержали предполагаемого менеджера сайта «Кыздар.Нет», которого ранее объявили в международный розыск. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о его экстрадиции в Казахстан.