Глава АФМ доложил Токаеву о миллиардных теневых схемах

За шесть месяцев Агентство завершило расследование 496 уголовных дел. Потерпевшим возместили 22,6 млрд тенге ущерба. Также удалось нейтрализовать семь преступных групп, четыре из которых были транснациональными.

Кроме того, АФМ пресекло деятельность 44 сетей по незаконному обналичиванию денег. Их общий оборот превысил 176 млрд тенге. Также ликвидировали 12 теневых криптообменников, которые использовали для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества.

Агентство выявило 36 дропперских ячеек. Через связанные с ними счета провели операции на 113 млрд тенге.

По данным АФМ, впервые в СНГ удалось раскрыть деятельность группы, которая использовала специальное оборудование для имитации работы операторов сотовой связи. Злоумышленники массово рассылали фишинговые СМС, чтобы получить доступ к персональным данным граждан.

Отдельно Элиманов рассказал о контроле бюджетных расходов. АФМ предотвратило необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на общую сумму 279 млрд тенге.

Кроме того, специалисты выявили риски хищения 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок. Еще одна схема касалась системы здравоохранения. По данным Агентства, частные клиники фиктивно прикрепили 140 тыс. граждан, чтобы незаконно получать финансирование из ФСМС.

Читайте также: Клиника в Астане незаконно получила 79 млн тенге из ОСМС

В рамках профилактической работы специалисты заблокировали доступ к 9 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса. Также прекратили работу 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.

Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охватили свыше 245 тыс. казахстанцев.

По итогам встречи Токаев дал АФМ ряд поручений по ключевым направлениям работы ведомства.

Ранее Токаев провел встречи с акимами Атырауской области и Улытау.