Редакция ИА «NewTimes.kz» объясняет, кем является Сабиров и связан ли он с подозреваемыми Анорбеком Тюмибаевым и Есболатом Кенжегазы.
Ограбление произошло 1 января в Дубае. По версии следствия, казахстанцы проникли в виллу основателя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова и похитили у него 327 тысяч долларов.
Finiko (Финико) — российская финансовая пирамида, существовавшая с 2019 года. Компания привлекала деньги людей через инвестиционные программы с обещаниями доходности до 30% в месяц, а также предлагала покупку недвижимости и автомобилей по цене, значительно ниже рыночной, за счет «инвестиций». Общая сумма вложений в компанию, по оценкам, составила около 36 млрд тенге.
Компания была основана Кириллом Дорониным, Маратом и Эдвардом Сабировыми, а также Зыгмунтом Зыгмунтовичем. Изначально пирамида работала с криптовалютами и предложениями по инвестированию через внутренние токены, однако вскоре перешла на расчеты в собственной криптовалюте FNK. Этот шаг способствовал кратковременному росту ее курса, но затем произошел резкий обвал. В конечном итоге выплаты вкладчикам были остановлены, и начались следственные действия. Доронин был арестован, но другие основатели, включая Эдварда Сабирова, продолжали свою деятельность в тени.
Фото: m.business-gazeta.ru
В июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект The Finiko официально признали финансовой пирамидой. Прокуратура Алматы возбудила уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды. Казахстанские правоохранительные органы выяснили, что среди вкладчиков Finiko были более 160 тысяч человек, а сумма ущерба превысила миллиарды тенге.
В сентябре 2023 года АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области.
В ноябре 2023 года в Костанае по делу, связанному с Finiko, осудили Николая Бухарина, который также был руководителем структурного подразделения этой компании. Его признали виновным и посадили на 7 лет. Вину Бухарин не признал и заявил:
«Финико не являлась пирамидой, а я никого не обманывал».
Николай Бухарин на процессе в суде № 2 Костаная /Фото из архива НГ
В июле 2024 года Генеральная прокуратура РК сообщила, что руководительницу подразделения Finiko экстрадировали из Армении в Казахстан. С 2019 по 2021 год казахстанка руководила структурным подразделением финпирамиды Finiko в Костанайской области, в результате чего 40 потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге.
В августе 2024 года Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск главу подразделения финпирамиды Thefiniko гражданку Узбекистана Дану Батыршину, которая обманула казахстанцев почти на 100 млн тенге. Ее до сих пор не задержали.
Эдвард Сабиров, бизнесмен из России, стал одним из главных фигурантов финансовой пирамиды. В 2018 году он присоединился к Finiko, став ответственным за создание трейдинг-отдела. В процессе работы компании Сабиров вместе с другими соучредителями использовал различные схемы, включая криптовалютные переводы, что и привело к многочисленным обвинениям в мошенничестве. Сабиров также был активен в других проектах, таких как строительство инновационного города в Казани, однако его финансовые схемы привели к крупным потерям у клиентов.
Фото: соцсети Сабирова
Сабиров по сей день находится в международном розыске. В конце 2022 года его задерживали в Эмиратах по обвинению в мошенничестве. Как утверждал блогер Андрей Алистаров, это произошло через три дня после того, как Сабиров в видеообращении обвинил «теневого кардинала» финансовой пирамиды в том, что он контролирует все деньги «партнеров». Блогер тогда предполагал, что видео было записано под давлением охранников, которые собирали компромат на Сабирова и его соратников.
Сабиров жил роскошно в ОАЭ, снимая виллу на Пальмовой Джумейре и покупая дорогие автомобили.
1 января 2025 года Сабиров и его супруга стали жертвами вооруженного нападения. Подозреваемые нападавшие, граждане Казахстана Анорбек Тюмибаев (01.05.1999 г.р. — уроженец Узбекистана) и Есболат Кенжегазы (23.08.1995 г.р. — уроженец Актюбинской области). По версии следствия, они проникли на виллу в Дубае, где похитили большую сумму денег. Эту информацию сообщил Telegram-канал Автор i.
После нападения подозреваемые скрылись и вылетели в Россию, но вскоре были задержаны при попытке покинуть страну. Интересно, что похищенные деньги у казахстанцев не были найдены, что заставляет следствие предполагать, что деньги могли быть переведены в криптовалюту еще до их вылета.
3 января 2024 года Солнцевский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Тюмибаева и Кенжегазы, обвиняемых в вооруженном нападении. На данный момент российские власти ведут переговоры с ОАЭ по поводу их возможной экстрадиции для дальнейшего расследования. Также рассматривается возможность обмена задержанных на самого Сабирова, экстрадиция которого ранее была отклонена ОАЭ.
На момент подготовки материала казахстанские власти не предоставили официальных комментариев по поводу задержания граждан Казахстана. Министерство внутренних дел направило редакцию к Министерству иностранных дел, в то время как Генеральная прокуратура предложила обратиться с официальным запросом.
