Блогеры и мошенники: Кто крайний в истории с финансовыми пирамидами

Споры вокруг финансовых организаций не прекращаются: вкладчики «Гарант 24 Ломбард» просят президента прекратить расследование по уголовному делу. Тем временем артисты, которые только вчера просили прощения у народа за рекламу финансовой пирамиды, уже продолжают рекламировать другие организации. Подробнее — в обзоре ИА «NewTimes.kz».

Блогеры и мошенники: Кто крайний в истории с финансовыми пирамидами
Фото: NewTimes.kz

На прошлой неделе в поле зрения правоохранительных органов попали четыре финансовые организации: «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ» и «Нурали капитал». Главным ньюсмейкером стал «Гарант 24 Ломбард» и генеральный директор этой компании Аслан Мурзабеков.

В WhatsApp существовал некий общий чат, где сидели вкладчики и руководители ломбарда. 19 февраля человек, который подписан в мессенджере как Аслан Мурзабеков, написал: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!»

Фото взято с сайта Polisia.kz

Позже стало известно, что Мурзабеков пересек казахстанско-российскую границу. Он записал видео для клиентов, в котором уверял, что вернет деньги, если те заберут заявления, поданные на него в полицию.

«Если я вернусь сейчас, то меня закроют, потому что очень много заявлений. Если заявлений будет меньше или их вообще не будет, то я смогу вернуться, вернуть всем гражданам деньги, потому что вся сумма находится в Казахстане. Такую сумму просто нереально чисто физически вывезти за пределы страны», — заявил предприниматель на камеру.

По данным на 25 февраля, с жалобой в правоохранительные органы обратилось 6 тысяч человек. Однако после заявления Мурзабекова вкладчики из разных регионов начали записывать видеообращения к Касым-Жомарту Токаеву и Нурсултану Назарбаеву, требуя прекратить расследование.

«С 21 февраля по неизвестным причинам ТОО «Гарант 24 Ломбард» прекратил свою деятельность. Мы, обычные вкладчики — пенсионеры, инвалиды, безработные, многодетные, хотели улучшить свое материальное благосостояние и заложили свое имущество под проценты. До указанной даты предприятие в течение 3-4 месяцев своевременно выплачивало деньги. Благодаря этому народу удалось улучшить свое финансовое положение. Поэтому мы просим прекратить преследовать директоров филиалов, выпустить их на свободу и разрешить вести свою деятельность в прежнем режиме», — попросили вкладчики из Мангистауской области.

«Клиенты заложили движимое и недвижимое имущество. После этого сообщалось о закрытии ломбарда. Причину тогда никто не озвучил. Вкладчики не поняли, что произошло, и пошли писать заявление в полицию. И на основе этих жалоб было начато расследование. Мы все понимаем, что здесь происходят какие-то игры. Поэтому мы просим отпустить задержанных и требуем возвращения своих денег», — заявили жители Шымкента.  

Вкладчики говорят, что узнали о существовании ломбарда от певцов и блогеров. В прокуратуре уже сообщили, что действия артистов, которые разрекламировали эти финансовые организации, проверят на законность.

Раскруткой финансовой организации занимались певцы Баглан Абдраим и Айкын Толепберген, братья Артур и Асылхан Толеповы, вайнеры Темирхан Асылбек и Мейржан Туребаев, шоумен Елдос Кадирханов и боец Куат Хамитов. В совокупности на них в Instagram подписано 8,6 миллиона пользователей, соответственно, примерно столько людей узнали от них о существовании ломбарда.

Почти все артисты принесли извинения за участие в рекламной акции финансовой организации. Инфлюенсеры рассказали на своих страницах в социальных сетях, что узнали о ломбарде от знакомых и, перед тем как подписать договор, проверили все документы. Более того, они утверждают, что сами стали жертвой мошенников.

Фото взято со страницы Куата Хамитова в Instagram

Обманутые подписчики требуют извинений и от известного бойца Куата Хамитова, но тот пока молчит. Накануне спортсмен опубликовал фото из Таиланда. Комментарии гласят: «Верни деньги», «Прокомментируйте, что там с «Гарант 24 Ломбард», «Хватить позорить казахов», «Где деньги? Мы ведь поверили тебе».

Тем временем артисты продолжают рекламировать на своих страницах разные товары и услуги. Подписчики оставляют в комментариях гневные сообщения, упрекая звезд в жадности.

Казахстанские блогеры не раз попадали в скандалы из-за рекламы на своих страницах. К примеру, в ноябре прошлого года блогер Серик Тлеулесов, известный под псевдонимом Суперпапа Серик, оказался замешан в истории с наркотиками. Сам того не подозревая, он стал лицом сайта по продаже запрещенных веществ. Когда правда раскрылась, Тлеулесов попросил прощения у подписчиков и заявил, что стал жертвой мошенников.

Корреспондент ИА «NewTimes.kz» обратился к экспертам, чтобы узнать, как артисты проверяют рекламодателей на прозрачность и что грозит им за рекламу недобросовестных компаний.

Маркетолог Расул Абдуллаев говорит, что в основном такую ошибку допускают блогеры, у которых нет менеджеров, либо те, у кого маленький опыт работы на рекламном рынке.

«У нас тоже были такие косяки, когда нам было по 19-20 лет. К примеру, мы рекламировали компанию, она предоставляла некачественный сервис, потом нам писали подписчики. После этого мы стали тщательно выбирать. Сейчас почти все агентства по несколько раз перепроверяют рекламодателей, имидж компании, сколько лет она существует. Также мы понимаем возложенную на нас ответственность. Например, у агентства 2any1 есть принцип не работать с букмекерскими конторами и подобными финансовыми организациями. Кто-то принципиально не работает с алкогольными компаниями», — рассказал Абдуллаев.

Член Павлодарской коллегии адвокатов Денис Малюк обратил внимание инфлюенсеров на 455 статью КоАП, где прописано, какие услуги и работы нельзя рекламировать. Рекламные посты, стимулирующие интерес к алкогольной продукции, табаку и табачным изделиям, а также реклама не зарегистрированных в Казахстане религиозных объединений и духовных организаций запрещена.  

  • Реклама финансовых пирамид также табу. За это предусмотрен штраф. Для физических лиц — 150 МРП (397 650 тенге).

Фото взято с сайта polisia.kz

Напомним, с октября прошлого года в 13 регионах Казахстана одновременно начали работать «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области. В деле также фигурирует микрокредитная организация «Нурали капитал», но сведений о ней пока меньше всего. 

Как работали эти организации 

Сначала открывались региональные представительства, офисы обустраивались, набирался штат сотрудников и назначался лже-директор предприятия. Чтобы привлечь вкладчиков, организаторы платили звездам казахстанской эстрады и спорта за рекламу.

В мессенджере WhatsApp руководители ТОО создали чаты, куда вступали все вкладчики. У граждан выкупали движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в следующие 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество продавали третьим лицам ниже рыночной стоимости.

Кроме этого, компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все деньги инкассировались в головной офис наличными.

Уголовные дела и задержание директоров

21 февраля в Актобе сотни вкладчиков собрались возле ломбардов, требуя вернуть вложенные средства.

В тот же день атырауские вкладчики ломбарда «Home Avto Invest» собрались возле офиса с требованием вернуть заложенные деньги, машины и недвижимость. Самые отчаянные взяли в заложники директора организации.

26 января учредитель и генеральный директор «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков записал видеообращение для партнеров и клиентов.

«Это видео записываю, потому что в последнее время участились слухи от конкурентов и недоброжелателей, которые завидуют нашей сильной команде. Наша компания работает стабильно, выплаты идут ежедневно, каждый офис работает в штатном режиме. Не верьте слухам. У нашей компании дальновидные планы», — сказал мужчина на камеру.

13 февраля он записал похожее видео, уверяя, что компания прошла нужные проверки и у них «все хорошо». Однако уже через два дня руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность. В полиции сообщили, что предприниматели, если их можно так назвать, попытались скрыться с похищенной крупной суммой в неизвестном направлении.

24 февраля МВД сообщило, что зарегистрировано 22 уголовных дела по двум статьям уголовного кодекса — «Мошенничество» и «Финансовая пирамида». Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены девять подозреваемых, в том числе Мурзабеков.

26 февраля в Шымкенте задержали руководителя ТОО «ESTATE Ломбард» после коллективного заявления от обманутых вкладчиков.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Loading...

7 апреля, вторник