Департаментом экономических расследований по Алматы при координации прокуратуры города продолжается расследование досудебного производства в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды B2B Jewelry под прикрытием сети ювелирных магазинов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по финансовому мониторингу МФ РК.
Согласно материалам уголовного дела, организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде кэшбэка в размере 104% от суммы покупки.
Также клиентам реализовывали так называемые подарочные сертификаты на «золото» и «серебро», которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.
В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды, в размере более 560 млн тенге, 303 тыс долларов США и 3500 евро.
Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 тыс человек со всех регионов Казахстана.
В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере» проводятся следственно-оперативные мероприятия.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения содержание под стражей.
В этой связи департамент экономических расследований по Алматы просит пострадавших от деятельности данной сети обратиться в ДЭР по Алматы: пр. Жибек Жолы, 127 или связаться по следующим номерам: 8 778 637 62 13, 8 702 888 64 49, 8 701 744 60 40, 8 707 406 49 45.
Жители других городов могут обратиться в территориальные департаменты экономических расследований комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
Стоит отметить, что службой безопасности Украины расследуется аналогичное дело в отношении основателя пирамиды B2B Jewelry Николая Гонта.
