среда, 28 сентября, 2022
icon
478.9
icon
459.98
icon
8.24
Алматы:
icon
18oC
Астана:
icon
1oC
Подпишитесь на нас:
Фридом Финанс
Биржа kase признала АО «Фридом Финанс» победителем в 6 номинациях по итогам 2021 года
ffin.kz
Общество Аружан Сердалина
19 августа, 2022, 12:01

8,5 млн накопили организаторы финпирамиды Qnet в казахстанском банке

Департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем, передает ИА «NewTimes.kz».

8,5 млн накопили организаторы финпирамиды Qnet в казахстанском банке

Фото: sputnik

Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс долларов и получение вместо них 6,9 тыс долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было потратить при оплате до 80% стоимости услуг в различных зарубежных отелях.

При отсутствии денег предлагалось оформить онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов. Фактически смарт-часы вкладчики не получали, а вместо них на их мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые «экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника.

Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитных счетах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.

Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Еще в сентябре 2020 года сообщалось, что в отношении сетевой компании Qnet в Казахстане расследуют около 30 уголовных дел, потерпевшими признано 220 человек, а установленная сумма материального ущерба составляет 160 млн тенге. Головной офис Qnet расположен в Малайзии.

А в конце апреля на руководителей Qnet возбудили уголовное дело.

Также сообщалось, что Qnet не ведет предпринимательскую деятельность, согласно требованиям законодательства РК, лицензий и иных разрешительных документов на осуществление банковской и инвестиционной деятельности, а также банковских операций у компании нет.

В статье:
Что думаете об этом?
Написать комментарий
Последние новости
11:35
Студенты медуниверситета Астаны временно учились в подвале госпиталя Студенты медуниверситета Астаны временно учились в подвале госпиталя
11:20
Алматинцев попросили сохранять спокойствие Алматинцев попросили сохранять спокойствие
11:06
Семья в Алматинской области превратила свой дом в свалку и отказывается от помощи Семья в Алматинской области превратила свой дом в свалку и отказывается от помощи
10:52
Озвучены итоги референдумов в самопровозглашенных республиках на территории Украины Озвучены итоги референдумов в самопровозглашенных республиках на территории Украины
10:38
Евро и фунт сдают позиции, а доллар крепнет. Что будет с тенге? Евро и фунт сдают позиции, а доллар крепнет. Что будет с тенге?
10:24
Проблемы с интернетом в Казахстане на новом уровне: Из-за них задерживают авиарейсы Проблемы с интернетом в Казахстане на новом уровне: Из-за них задерживают авиарейсы
10:10
«Спим на ковре за 50 тыс в сутки»: Россиянин о дорогом жилье в Актобе «Спим на ковре за 50 тыс в сутки»: Россиянин о дорогом жилье в Актобе
09:56
Диверсией называют утечку газа на трубопроводе «Северный поток» Диверсией называют утечку газа на трубопроводе «Северный поток»
09:42
Карагандинцы жалуются на водителей и кондукторов, справляющих нужду прямо на улице Карагандинцы жалуются на водителей и кондукторов, справляющих нужду прямо на улице
09:28
В Казахстане растет суточная заболеваемость по COVID-19 В Казахстане растет суточная заболеваемость по COVID-19
09:13
Доллар подорожал в обменных пунктах РК 28 сентября Доллар подорожал в обменных пунктах РК 28 сентября
08:56
Ажиотаж спровоцировал теневой рынок – эксперты об аренде жилья Ажиотаж спровоцировал теневой рынок – эксперты об аренде жилья
08:15
В Актау требуют закрыть детский сад с тараканами В Актау требуют закрыть детский сад с тараканами
07:43
Новое обидное прозвище получил казахстанский боксер Алимханулы Новое обидное прозвище получил казахстанский боксер Алимханулы
07:13
Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном
Смотреть все
Читайте также:
Осадки прогнозируют синоптики в Казахстане 28 сентября
Осадки прогнозируют синоптики в Казахстане 28 сентября
Сегодня, 06:00
Малыш упал с лестницы и получил тяжелейшие травмы, пока мать готовилась к тою в Байконуре
Малыш упал с лестницы и получил тяжелейшие травмы, пока мать готовилась к тою в Байконуре
Сегодня, 05:10
«Нет драк и разводов»: Сельчане в Туркестанской области полностью отказались от алкоголя
«Нет драк и разводов»: Сельчане в Туркестанской области полностью отказались от алкоголя
Сегодня, 03:33
«Жау жағадан алғанда, бөрі етектен тартады»: Әбдікәрімова өз қазағын пәтерден қуып жатқандардың әрекетіне қынжылыс білдірді
«Жау жағадан алғанда, бөрі етектен тартады»: Әбдікәрімова өз қазағын пәтерден қуып жатқандардың әрекетіне қынжылыс білдірді
Сегодня, 02:44
Школьникам в Алматинской области приходится заниматься в частном доме и бегать в туалет на улицу
Школьникам в Алматинской области приходится заниматься в частном доме и бегать в туалет на улицу
Сегодня, 01:30
Привязавший собаку к КамАЗу водитель из Алматинской области объяснил свой поступок
Привязавший собаку к КамАЗу водитель из Алматинской области объяснил свой поступок
Сегодня, 00:17
«Пытаются все замять»: Первоклассникам по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту в Актобе
«Пытаются все замять»: Первоклассникам по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту в Актобе
27.09.2022, 23:27
В Астане задержан предприниматель, похитивший 300 млн тенге у АО «Пассажирские перевозки»
В Астане задержан предприниматель, похитивший 300 млн тенге у АО «Пассажирские перевозки»
27.09.2022, 22:54
Смотреть все
Эксклюзив
Интервью и мнения