пятница, 9 декабря, 2022
icon
472.17
icon
495.5
icon
7.57
Алматы:
icon
-9oC
Астана:
icon
-23oC
Подпишитесь на нас:
Общество Алия Рахимова
11 октября, 2022, 10:10

Наркодилеры выводили свой доход из Казахстана через криптовалюту

Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает ИА «NewTimes.kz».

Наркодилеры выводили свой доход из Казахстана через криптовалюту

Фото: Pexels

Операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков — 188 килограммов мефедрона.

Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.

«Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении», — говорится в сообщении ведомства.

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткоинов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.

В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.

В статье:
Что думаете об этом?
Подпишитесь на нас:


Эксклюзив
Интервью и мнения