В результате проведенной работы агентства по финансовому мониторингу вкладчикам финансовой пирамиды возвращено 123 млн тенге. Всего свои средства обратно получили 197 человек, передает ИА «NewTimes.kz».
Департаментом АФМ по Алматы окончено досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов B2B Jewelry.
Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным, и ему назначено наказание в виде 6,8 лет лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет.
В отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания.
B2B Jewelry прятался под видом сети ювелирных магазинов, создатели которой продавали «высококачественные» украшения на условиях возврата некоторой суммы от покупки. Процент по кэшбеку превышал цену за товар и завлекал людей вкладываться в покупку ювелирных изделий. Общее число вкладчиков составило более 10 тыс человек. Во время расследования было изъято более 560 млн тенге, 303 тыс долларов США и 3,5 тыс евро.
