В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела создательница финпирамиды, передает ИА «NewTimes.kz».
«Областной департамент АФМ по Актюбинской области завершил расследование дела по факту организации финансовой (инвестиционной) пирамиды с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере, легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем», — говорится в сообщении пресс-службы.
Гражданка Г. Жумангазина с января 2019 года по июнь 2022-го в городах Актобе и Хромтау была зарегистрирована независимым представителем международной компании Qnet. Она создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанный в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой.
Обвиняемая приговорена к пяти годам лишения свободы. С учетом несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено на пять лет.
В сообщении также говорится, что имущество, добытое преступным путем, на сумму 286 млн тенге конфисковано в доход государства.
АФМ напоминает, что за создание финансовой пирамиды предусмотрены уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
