АФМ отмечает, что сборы средств мошенниками в целях личного обогащения участились в Казахстане. Так, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс казахстанцев, передает ИА «NewTimes.kz».
Данные были озвучены в ходе очередного заседания межведомственного совета по вопросам предупреждения отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прошедшего на площадке АФМ под председательством Дмитрия Малахова.
Сумма сборов составила 6 млрд тенге, 2 млрд из которых имеют признаки мошенничества.
«Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование. Глава АФМ Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для лечения и помощи малоимущим», — уточняет пресс-служба.
Обычно злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом.
Также представители АФМ не исключают вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся.
