В Казахстане растет число случаев мошенничества с использованием так называемых дропперов — людей, которых преступники вовлекают в незаконные схемы, обещая легкий заработок. О этом сообщает Генеральная прокуратура, передает ИА «NewTimes.kz».
Как работают мошеннические схемы с «дропперами»
Основной механизм преступных схем включает использование «дропперов» для проведения финансовых операций. Эти люди получают и переводят средства, добытые мошенниками незаконным путем, используя свои банковские счета, передавая карты или предоставляя доступ к аккаунтам в финансовых системах. Таким образом, они помогают скрыть реальные следы преступников, при этом сами не всегда осознают масштабы своего участия в незаконной деятельности.
Меры противодействия и взыскание средств
Для борьбы с этой проблемой Генеральная прокуратура и Верховный Суд Казахстана разработали механизм взыскания денежных средств с «дропперов» за неосновательное обогащение на основании статьи 953 Гражданского Кодекса РК. Эта статья позволяет взыскать средства, которые были получены без правовых оснований.
На сегодня, только в Павлодарской области было принято 83 судебных решения, по которым с «дропперов» взыскано более 110 миллионов тенге.
Ответственность за участие в схемах
Если «дроппер» напрямую замешан в мошенничестве, он может быть привлечен к уголовной ответственности как соучастник преступления. Также рассматривается возможность привлечения таких лиц к административной и уголовной ответственности за передачу третьим лицам доступа к банковским счетам, электронным платежным средствам, а также аутентификационным данным к интернет-банкингу за вознаграждение.
Предупреждения для населения
Для предотвращения вовлечения в подобные схемы, важно проявлять осторожность при получении предложений о легком заработке, не передавать личные данные, связанные с банковскими счетами, и незамедлительно сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы.
Генеральная прокуратура предупреждает, что участие в подобных схемах может повлечь за собой не только уголовную ответственность, но и крупные финансовые санкции.
Ранее мы рассказывали на какие виды мошенничества чаще всего ведутся казахстанцы. В криминальной полиции Алматы рассказали о популярных видах интернет-мошенничества.
