Казахстанцев обяжут заранее подавать заявки на покупку валюты: что важно знать
В Казахстане вводят новые правила покупки иностранной валюты на крупные суммы. Теперь заявки на приобретение валюты после достижения установленного дневного порога нужно будет подавать минимум за один рабочий день до операции. Об этом сообщает ИА «NewTimes.kz».
Соответствующие изменения Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило 30 октября 2026 года.
Новые требования распространяются на валютные операции физических и юридических лиц. Усиленный контроль предусмотрен при достижении следующих порогов в течение одного дня:
-
для физических лиц - свыше 3 миллионов долларов;
-
для юридических лиц - свыше 10 миллионов долларов.
После достижения этих сумм последующие заявки на покупку иностранной валюты банки и другие участники рынка будут принимать не менее чем за один рабочий день до проведения операции.
В АРРФР пояснили, что изменения направлены на противодействие отмыванию преступных доходов.
В рамках мониторинга финансовые организации будут проверять происхождение средств, конечных бенефициаров, деловую репутацию клиентов и наличие необходимых лицензий. Также предусмотрена проверка по спискам лиц, которым ранее отказывали в обслуживании.
Особое внимание уделят операциям со странами повышенного риска и офшорными зонами.
Кроме того, новые правила ужесточают требования к иностранцам, желающим открыть брокерский счёт в Казахстане. Для них предусмотрены обязательная биометрическая идентификация и более детальная проверка документов.
Что происходило раньше
Ранее NewTimes.kz сообщал о штрафе в размере миллиона тенге за дистанционное открытие банковского счёта иностранцу. В Жетысуской области сотрудник банка оформил счёт без личного присутствия клиента. Впоследствии его использовали интернет-мошенники для перевода похищенных денег.
Также NewTimes.kz рассказывал о рекламе инвестиционных проектов с признаками нелицензированной деятельности. Под видом положительных отзывов на казахстанских сайтах продвигали компании, вызывавшие вопросы у финансового регулятора. В материалах упоминались проекты, которые обещали клиентам заработок на инвестициях.
В октябре NewTimes.kz писал о создании единой Службы финансового омбудсмана. С 1 января 2027 года её полномочия распространятся в том числе на споры, связанные с брокерскими услугами. Это позволит клиентам обращаться за внесудебным урегулированием конфликтов с участниками финансового рынка.
