воскресенье, 15 декабря 2024 г.
icon
522.49
icon
547.88
icon
5.06
Алматы:
icon
0oC
Астана:
icon
1oC
×

Казахстанцы вложили свыше 1 млрд тенге в «добычу алмазов в Африке»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, связанных с деятельностью финансовой пирамиды «Sax Invest», передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: ИА «NewTimes.kz»
Фото: ИА «NewTimes.kz»

«Sax Invest» позиционировала себя как инвестиционный фонд, занимающийся ценными бумагами и международными проектами, включая добычу алмазов в Африке. Однако компания не была зарегистрирована в качестве участника финансового рынка и не имела соответствующей лицензии.

Признаки финансовой пирамиды:

  • Агрессивная реклама: обещания доходности в размере 24–36% годовых, что значительно превышает рыночные показатели.
  • Отсутствие прозрачности: компания не предоставляла информацию о своем финансовом положении, активах и основных средствах.

С 2018 по 2022 годы пострадавшими от действий пирамиды стали более 1000 человек, вложивших в проект свыше 1 млрд тенге.

По делу задержан и водворен в ИВС гражданин РК, который возглавлял структурное подразделение «Sax Invest» в Мангистауской области. Организатор пирамиды С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск. В столице задержана директор компании.

Следственные действия продолжаются. Подробности не разглашаются в соответствии со статьей УПК.

В рамках проекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы таких схем, как: «Qnet», «Finiko», «Antares», «Sincere Systems Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Energy Eolus Oazqstan».

Как защитить себя:

  • АФМ запустило Telegram-бот, где можно проверить компанию на признаки финансовой пирамиды.
  • Список всех выявленных лжепроектов доступен на официальном сайте Агентства.
  • Если Вы или ваши близкие пострадали от действий финансовых пирамид, обращайтесь в Департамент экономических расследований по месту жительства.

В ведомстве призвали казахстанцев быть внимательными и не доверять свои средства сомнительным организациям.

Читайте также: Жена Мейржана Туребаева рассказала, чем ее муж занимается в тюрьме

В октябре сообщалось, что казахстанцы потеряли 12 млрд тенге в финансовых пирамидах.

Что думаете об этом?
Нравится 0
Мне все равно 0
Забавно 0
Сочувствую 0
Возмутительно 0