Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, связанных с деятельностью финансовой пирамиды «Sax Invest», передает ИА «NewTimes.kz».
«Sax Invest» позиционировала себя как инвестиционный фонд, занимающийся ценными бумагами и международными проектами, включая добычу алмазов в Африке. Однако компания не была зарегистрирована в качестве участника финансового рынка и не имела соответствующей лицензии.
Признаки финансовой пирамиды:
С 2018 по 2022 годы пострадавшими от действий пирамиды стали более 1000 человек, вложивших в проект свыше 1 млрд тенге.
По делу задержан и водворен в ИВС гражданин РК, который возглавлял структурное подразделение «Sax Invest» в Мангистауской области. Организатор пирамиды С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск. В столице задержана директор компании.
Следственные действия продолжаются. Подробности не разглашаются в соответствии со статьей УПК.
В рамках проекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы таких схем, как: «Qnet», «Finiko», «Antares», «Sincere Systems Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Energy Eolus Oazqstan».
Как защитить себя:
В ведомстве призвали казахстанцев быть внимательными и не доверять свои средства сомнительным организациям.
Читайте также: Жена Мейржана Туребаева рассказала, чем ее муж занимается в тюрьме
В октябре сообщалось, что казахстанцы потеряли 12 млрд тенге в финансовых пирамидах.
