В Павлодарской области расследуют уголовное дело по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
«Жизненный цикл» финансовой пирамиды составил 3 месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Несмотря на это, она действовала в Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областях.
«Подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретенный товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и т.д.)», — рассказали в АФМ.
Подозреваемая вовлекла в обманную схему более 150 человек лиц, которые вложили в финансовую пирамиду свыше 100 млн тенге.
«На незаконно полученные денежные средства подозреваемой приобретены два автотранспортных средства марки Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые с санкции суда наложен арест», — дополнили в агентстве.
Подозреваемая помещена под домашний арест. В 2024 году АФМ ликвидировал 42 финансовые пирамиды, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 человек, ущерб возмещен на сумму свыше 13 млрд тенге, конфисковано имущество на сумму 287 млн тенге.
В АФМ напомнили о запуске Telegram-бота «Baiqa, piramida!», позволяющего проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
В ноябре АФМ сообщил о задержании и начале расследования в отношении Перизат Кайрат – активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда.
Ее подозревают в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.
Суд наложил арест на автомобили и элитную недвижимость Перизат Кайрат.
На сайте общественного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan, которым руководила Перизат Кайрат, обнаружены изображения, взятые с платформы стоковых фото.
