Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане объявил в межгосударственный розыск казахстанца Ильяра Ювашева, известного блогера под псевдонимом andersonchik1, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным ведомства, блогер подозревается в пособничестве организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего на территории страны без лицензии. Следствие считает, что в 2024–2025 годах Ювашев участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game.
«Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использованы POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступили средства игроков на общую сумму более 3,6 млрд тенге», — сообщили подробности в АФМ.
Читайте также: Казахстан разыскивает Mellstroy: АФМ озвучило новые факты
Также в АФМ напомнили, что продолжается расследование в отношении гражданина Беларуси Андрея Бурима, известного как Mellstroy, который объявлен в международный розыск.
