До 15 октября банки передадут в КГД данные о переводах казахстанцев: кого это коснётся
До 15 октября 2026 года банки Казахстана должны передать в Комитет государственных доходов (КГД) сведения о мобильных переводах за третий квартал. Под контроль попадут физические лица, чьи поступления соответствуют установленным критериям, в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Uchet.kz.
В Комитете государственных доходов уточнили, что наличие регистрации в качестве ИП не освобождает от контроля.
«Сведения в органы государственных доходов передаются по всем физическим лицам, подпадающим под установленные критерии, независимо от наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», – говорится в сообщении КГД.
Контроль касается денег, поступающих на банковские счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности. Поэтому, если ИП принимает оплату за товары или услуги на личную карту, такие переводы также могут попасть в выборку.
Какие мобильные переводы попадут под контроль в 2026 году
Банки передают сведения в КГД, если одновременно соблюдаются три условия:
-
деньги поступают от 100 и более разных отправителей;
-
переводы поступают ежемесячно в течение трёх последовательных календарных месяцев;
-
общая сумма поступлений за этот период превышает 1 020 000 тенге, или 12 МРП в 2026 году.
Все три условия должны выполняться одновременно.
Эти критерии утверждены приказом министра финансов от 12 ноября 2025 года № 698. Обязанность банков передавать сведения закреплена подпунктом 24 пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса.
Какие данные банки передадут в КГД
Банки второго уровня передают два вида сведений: ИИН получателя и общую сумму поступлений за отчётный период.
Информацию направляют ежеквартально – до 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Поэтому данные о мобильных переводах за июль, август и сентябрь 2026 года должны поступить в КГД до 15 октября.
При этом попадание переводов в выборку не означает автоматически, что человек нарушил закон. Для передачи сведений должны одновременно выполняться все три установленных критерия.
Читайте также: Письмо из налоговой из-за переводов на карту: что делать казахстанцам
Напомним, налоговые органы усилили внимание к мобильным переводам. Если деньги поступают от 100 и более разных отправителей в течение трёх месяцев и сумма превышает установленный порог, банки передают информацию в органы госдоходов. При выявлении признаков дохода казахстанцам могут направить уведомление и потребовать объяснения.
