Как подконтрольная Аблязову компания получила в БТА Банке беззалоговый кредит в $136 млн
В ходе главного судебного разбирательства по делу о хищении средств «БТА Банка» рассмотрен эпизод, связанный с подконтрольной Мухтару Аблязову оффшорной компанией «Rimos Ltd», зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2006 году, передает МИА «Казинформ».
Сразу после регистрации компания «Rimos Ltd» обратилась в АО «БТА Банк» с заявкой на предоставление банковского займа в сумме 136 млн долларов США для покупки земельных участков в Московской области, финансирование компании «Somerset Project Inc» по выкупу 100% акций компании «Chesterland Invest Corp», финансирование инвестиционных затрат, сообщил представитель «БТА Банка» Талгат Амантай.
Ранее в суде несколько свидетелей сообщили, что все документы компаний нерезидентов готовились и хранились в специально созданном для этих целей отделе ― УКБ №6, который контролировался непосредственно Аблязовым. При этом кредиты оффшорным компаниям, принадлежащим Аблязову, БТА Банк выдавал без предоставления залогового имущества.
«На момент финансирования залогового обеспечения не было», ― подчеркнул представитель потерпевшей стороны. Однако вопреки всем установленным нормам членами преступного сообщества и Мухтар Аблязовым лично принято решение о выдаче данной компании в кредит 136 миллионов долларов со ставкой вознаграждения ― 14% годовых, сроком до декабря 2009 года. Сразу отметим, что данный кредит не был возвращен. Примечательно, что все подобные кредиты оставались безвозвратными.
«Далее вышеуказанные денежные средства по указанию Мухтара Аблязова были перечислены на счет компании «Rimos Ltd» в «Trasta Komercbank» (Латвия ― прим. автора) и в последующем выведены на оффшорные счета», ― отметил Талгат Амантай.
Как стало известно позднее, компании «Rimos Ltd» и «Bexley Holding Sarl» были однодневками и создавались с целью хищения и вывода денежных средств Банка под видом выдачи кредита на законном основании.
-
Астанчан напугала ученица, стоявшая в три часа ночи возле школы04.02.2023, 07:46Женщина облила кипятком соседку в Алматы: Чем закончилось04.02.2023, 20:42В Астане произошла массовая драка футболистов из Кыргызстана и России04.02.2023, 23:20Столичный врач озвучил основные причины рака04.02.2023, 09:15Президент, не торгуясь, купил камчу на выставке в Таразе04.02.2023, 00:10Женщина исчезла по дороге на собеседование04.02.2023, 12:37
-
16:30«Меккеде қазір ақшадан басқа ештеңе жоқ»: Періштелермен тілдескен Жанат Бақыт не естігенін айтты16:01«Не могу удержаться от бешбармака»: Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах15:34Жуткое ДТП попало на видео в Уральске14:59В UFC объявили о следующем бое Конора Макгрегора14:2611-летняя девочка убежала из дома, не выдержав побои отца13:40В Казахстане изменили работу «скорой помощи»13:00Жительница Атырау выиграла суд из-за поста в Facebook12:29Крушение поезда из 50 вагонов вызвало большой пожар и эвакуацию в Огайо11:58Огромную опухоль удалили пациенту в Алматы11:31Федор Емельяненко нокаутом проиграл чемпионский бой и завершил карьеру11:0018-летняя канадка выиграла в лотерею 36 млн долларов США на День рождения10:3327 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки09:57200 спасателей всю ночь боролись с паводком в Алматинской и Жамбылской областях09:15Умерла дочь Куляш Байсеитовой08:50США сбили китайский воздушный «шар-шпион»: Китай отреагировал