В Соединенных Штатах готовятся к рассмотрению иска в отношении Мухтара Аблязова, а также Виктора и Ильяса Храпуновых. Беглых олигархов обвиняют в хищении и отмывании миллионов долларов, передает телеканал КТК.
Так называемому делу Flatotel почти шесть лет. Все это время казахстанский Минюст пытается доказать, что деньги, вложенные в проект, были украдены у БТА Банка и из бюджета Алматы.
Журналисты записали эксклюзивное интервью с консультантом правительства Казахстана, который представляет нашу страну в деле Flatotel. Мэттью Шварц назвал сроки окончания суда и рассказал, кому же достанутся почти 24 млн долларов, замороженных по этому делу.
Не могли бы вы поделиться некоторыми подробностями о Flatotel, что это за проект? Какова его судьба на сегодняшний день? Известно ли, почему именно он когда-то вызвал интерес у Аблязова и компании?
— Мы считаем, что Аблязов и Храпуновы использовали Flatotel для отмывания десятков миллионов долларов, украденных у БТА Банка и Алматы, на самом деле по нескольким причинам. Во-первых, это был проект в сфере недвижимости, на который требовалось много денег.
Хорошо известно, что недвижимость — это место, где преступники могут отмывать деньги, и таких дел предостаточно. В данном случае Ильяс Храпунов познакомился с застройщиком — владельцем по имени Четрит, который был рад получить эти деньги и не задавать лишних вопросов. Так что это была хорошая комбинация того, что они хотели вложить деньги в инвестиции в Соединенных Штатах, и застройщик был счастлив получить эти грязные деньги.
Flatotel — это жилой комплекс в центре Нью-Йорка. Он расположен рядом с легендарными Таймс-сквер и Мэдисон-сквер-Гарден. Беглые миллионеры вложили в него колоссальную сумму через лжефирму. После того как казахстанские власти узнали об этой схеме, бывший глава БТА Банка и экс-аким Алматы пытались продать свои доли.
Разбирательства затянулись, объясняют эксперты, еще и потому, что подозреваемые хотели скрыть и уничтожить улики. В частности, Ильяс Храпунов удалил важные электронные письма и документы. Это удалось доказать, и вся троица в итоге была оштрафована, рассказал Мэттью Шварц. Окончательные слушания запланированы на 7 февраля. И продлятся они примерно три недели. От исхода суда зависит в том числе и кому передадут 23,5 млн долларов, замороженные сейчас на счетах.
Информация по поводу замороженных десятков миллионов долларов неоднократно звучала в СМИ. Что с этими деньгами сейчас? И что будет по окончании процесса?
— Нам удалось идентифицировать актив во Flatotel и заморозить его. Это была одна из наших первых побед по этому делу, которая убедила суд в том, что, скорее всего, мы выиграем это дело. Поэтому судья распорядился так, что 23,5 миллиона долларов США будут заморожены на счетах, находиться под надзором и после суда их передадут победителю дела.
