пятница, 7 октября, 2022
icon
468.75
icon
463.41
icon
7.77
Алматы:
icon
18oC
Астана:
icon
13oC
Подпишитесь на нас:
Официальный интернет-ресурс Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
Политика Айнур Оразбекова
14 февраля, 2022, 12:34

Дело Стати: Иски Казахстана суд в США будет рассматривать дальше

Суд США постановил, что дело Республики Казахстан о мошенничестве против нью-йоркского финансиста должно быть продолжено, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РК.

Дело Стати: Иски Казахстана суд в США будет рассматривать дальше

Фото: pexels.com

Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что иски Республики Казахстан против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek («Чапмэн») за их роль в широкомасштабных мошеннических схемах молдавских олигархов Анатола и Габриэля Стати будут продолжены, несмотря на попытки отклонить иск.

Решением от 11 февраля 2022 года окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка:

  • удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении его исков против Чапмэна в суд штата Нью-Йорк, где они были поданы;
  • отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Казахстана c сохранением за истцом права предъявления иска по тому же основанию;
  • отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Outrider;
  • удовлетворил ходатайство Чапмэна о принуждении рассмотрения исков Outrider в порядке арбитража в МТП.

В Минюсте РК отмечают, что это существенная победа для Казахстана. Она позволяет продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причем в том суде, где они были первоначально поданы.

Как утверждается в иске, поданном в Нью-Йорке, Чапмэн обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но, вместо того чтобы принять правовые меры против него, он вступил с ним в незаконный сговор с целью обмануть Казахстан и других лиц. Мошенничество Стати является установленным фактом. Он был подтвержден решением Брюссельского апелляционного суда, вынесенным в ноябре 2021 года, в котором суд постановил, что Стати совершил мошенничество до, во время и после арбитражного разбирательства против Казахстана.

Настоящее решение Нью-Йоркского суда — это второй случай, когда федеральный суд США отклонил попытки Чапмэна избежать ответственности за соучастие в мошенничестве Стати. В марте 2021 года окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Чапмэна о наложении запрета на судебный процесс в Нью-Йорке. При этом суд Вашингтона категорически отверг ложное утверждение Чапмэна о том, что суд уже вынес решение по существу обвинений Казахстана в мошенничестве.

«Сегодняшнее решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве Стати будет полностью раскрыто в суде США», — прокомментировал данное решение недавно назначенный министр юстиции Канат Мусин.

Это решение также прокомментировал бывший министр юстиции, а ныне советник премьер-министра РК Марат Бекетаев.

«В течение последних двух лет компания Чапмэна отчаянно пыталась остановить и/или отсрочить рассмотрение американскими судами исков по существу, заявленных Казахстаном (и компанией Outrider). Мы рады, что американские суды отклонили эти попытки — сначала в Вашингтоне, округ Колумбия, а теперь в Нью-Йорке — и что теперь наши иски будут рассматриваться дальше».

Как сообщалось ранее, 16 ноября 2021 года Брюссельский апелляционный суд пришел к выводу, что Стати совершил мошеннические действия до, во время и после арбитражного разбирательства. В частности, бельгийский суд постановил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно.

Суд также пришел к выводу, что решение, касающееся таких недобросовестных инвестиций, было получено путем мошенничества.

Причина, по которой решение не было аннулировано в месте проведения арбитража, по мнению суда, заключалась в том, что Стати намеренно ввел в заблуждение шведские суды: решение KPMG отозвать свои аудиторские заключения не было принято во внимание арбитражным трибуналом и судом Свеа, поскольку эта информация на тот момент была неизвестна. Они также были лишены возможности рассмотреть обман со стороны Стати, который намеренно ввел в заблуждение шведские суды и не позволил этим судебным инстанциям вынести решение по данному вопросу на основе всей имеющейся информации и доказательств.

В министерстве юстиции РК подчеркивают, что одним из закономерных последствий мошеннических схем Стати является то, что он находится под уголовным расследованием в Люксембурге за мошенничество, подделку документов и отмывание денег в связи с его усилиями по принудительному исполнению его мошеннического арбитражного решения.

В результате 2 декабря 2021 года апелляционный суд Люксембурга приостановил принудительное исполнение решения Стати до завершения уголовного расследования. Суд опирался на заключения независимых экспертов, представленные Казахстаном.

В статье:
Что думаете об этом?
Написать комментарий
Последние новости
11:19
Трое приезжих взрослых мужчин нападали на школьников в Алматы Трое приезжих взрослых мужчин нападали на школьников в Алматы
11:05
«Два раза хотел сделать хук»: Сапиев о работе с чиновниками «Два раза хотел сделать хук»: Сапиев о работе с чиновниками
10:52
По программе «Алматы жастары» снова примут заявки. Сроки ограничены По программе «Алматы жастары» снова примут заявки. Сроки ограничены
10:38
Эрдоган посетит столицу Казахстана с государственным визитом Эрдоган посетит столицу Казахстана с государственным визитом
10:24
Пропавшего в Венгрии казахстанца нашли в тюрьме Пропавшего в Венгрии казахстанца нашли в тюрьме
10:10
21-летний парень погиб из-за осла на трассе в Жетысу 21-летний парень погиб из-за осла на трассе в Жетысу
09:56
Каждый шестой отец в Казахстане воспитывает не своего ребенка − исследование Каждый шестой отец в Казахстане воспитывает не своего ребенка − исследование
09:42
199 сотрудников МВД РК попались на уголовных правонарушениях 199 сотрудников МВД РК попались на уголовных правонарушениях
09:27
Женщина нашла мертвыми мужа и троих сыновей в Алматинской области Женщина нашла мертвыми мужа и троих сыновей в Алматинской области
09:13
Почем продают доллар в казахстанских обменниках после недели падения Почем продают доллар в казахстанских обменниках после недели падения
08:56
«Попала в секту»: Бабушка рассказала версию смерти внучки и правнучки в Карагандинской области «Попала в секту»: Бабушка рассказала версию смерти внучки и правнучки в Карагандинской области
08:13
Казахстанский теннисист в трехчасовом матче одержал сенсационную победу Казахстанский теннисист в трехчасовом матче одержал сенсационную победу
07:48
«Обвинительный акт построен на домыслах, никаких фактов, нет» — Биртанов «Обвинительный акт построен на домыслах, никаких фактов, нет» — Биртанов
07:19
КамАЗ с 25 тоннами серной кислоты опрокинулся в ВКО КамАЗ с 25 тоннами серной кислоты опрокинулся в ВКО
06:37
«Велел приготовить еду повкуснее»: Свекор обезглавил невестку в Узбекистане «Велел приготовить еду повкуснее»: Свекор обезглавил невестку в Узбекистане
Смотреть все
Эксклюзив
Интервью и мнения