Суд США постановил, что дело Республики Казахстан о мошенничестве против нью-йоркского финансиста должно быть продолжено, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РК.
Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что иски Республики Казахстан против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek («Чапмэн») за их роль в широкомасштабных мошеннических схемах молдавских олигархов Анатола и Габриэля Стати будут продолжены, несмотря на попытки отклонить иск.
Решением от 11 февраля 2022 года окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка:
В Минюсте РК отмечают, что это существенная победа для Казахстана. Она позволяет продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причем в том суде, где они были первоначально поданы.
Как утверждается в иске, поданном в Нью-Йорке, Чапмэн обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но, вместо того чтобы принять правовые меры против него, он вступил с ним в незаконный сговор с целью обмануть Казахстан и других лиц. Мошенничество Стати является установленным фактом. Он был подтвержден решением Брюссельского апелляционного суда, вынесенным в ноябре 2021 года, в котором суд постановил, что Стати совершил мошенничество до, во время и после арбитражного разбирательства против Казахстана.
Настоящее решение Нью-Йоркского суда — это второй случай, когда федеральный суд США отклонил попытки Чапмэна избежать ответственности за соучастие в мошенничестве Стати. В марте 2021 года окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Чапмэна о наложении запрета на судебный процесс в Нью-Йорке. При этом суд Вашингтона категорически отверг ложное утверждение Чапмэна о том, что суд уже вынес решение по существу обвинений Казахстана в мошенничестве.
«Сегодняшнее решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве Стати будет полностью раскрыто в суде США», — прокомментировал данное решение недавно назначенный министр юстиции Канат Мусин.
Это решение также прокомментировал бывший министр юстиции, а ныне советник премьер-министра РК Марат Бекетаев.
«В течение последних двух лет компания Чапмэна отчаянно пыталась остановить и/или отсрочить рассмотрение американскими судами исков по существу, заявленных Казахстаном (и компанией Outrider). Мы рады, что американские суды отклонили эти попытки — сначала в Вашингтоне, округ Колумбия, а теперь в Нью-Йорке — и что теперь наши иски будут рассматриваться дальше».
Как сообщалось ранее, 16 ноября 2021 года Брюссельский апелляционный суд пришел к выводу, что Стати совершил мошеннические действия до, во время и после арбитражного разбирательства. В частности, бельгийский суд постановил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно.
Суд также пришел к выводу, что решение, касающееся таких недобросовестных инвестиций, было получено путем мошенничества.
Причина, по которой решение не было аннулировано в месте проведения арбитража, по мнению суда, заключалась в том, что Стати намеренно ввел в заблуждение шведские суды: решение KPMG отозвать свои аудиторские заключения не было принято во внимание арбитражным трибуналом и судом Свеа, поскольку эта информация на тот момент была неизвестна. Они также были лишены возможности рассмотреть обман со стороны Стати, который намеренно ввел в заблуждение шведские суды и не позволил этим судебным инстанциям вынести решение по данному вопросу на основе всей имеющейся информации и доказательств.
В министерстве юстиции РК подчеркивают, что одним из закономерных последствий мошеннических схем Стати является то, что он находится под уголовным расследованием в Люксембурге за мошенничество, подделку документов и отмывание денег в связи с его усилиями по принудительному исполнению его мошеннического арбитражного решения.
В результате 2 декабря 2021 года апелляционный суд Люксембурга приостановил принудительное исполнение решения Стати до завершения уголовного расследования. Суд опирался на заключения независимых экспертов, представленные Казахстаном.
