Финпирамиду организовали приверженцы деструктивно-религиозного течения
Сотрудники УБОП ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению преступной деятельности представителей уголовно-преступной среды и криминально-ориентированных приверженцев деструктивно-религиозных течений выявили факт создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом автоломбарда на территории региона, передает Polisia.kz.

скриншот
Под видом автоломбарда была создана устойчивая финансовая пирамида. Согласно фиктивных договоров организаторы обещали вкладчикам выкупить их автотранспортные средства выше рыночной цены, однако автомобили продавались третьим лицам ниже цены рынка в два и более раза, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых «клиентов».
При проведении спецоперации оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью департамента полиции совместно с сотрудниками департамента экономических расследований по Актюбинской области были задержаны два организатора финансовой пирамиды и другие лица, подозреваемые в причастности к данной противозаконной деятельности.
В ходе обысков изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности ТОО, литература религиозного характера, банковские карты, электронные носители памяти и сотовые телефоны.
Сейчас подозреваемые руководители пирамиды с санкции суда арестованы. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по изобличению в соучастии в финансовой пирамиде представителей криминалитета и приверженцев деструктивных религиозных течений.
-
«Вселился демон»: Алматинка убила сына, кошку и себя26.01.2023, 12:00Житель Туркестанской области «купил» в жены школьницу за 600 тыс тенге26.01.2023, 07:11Баласы шетінеп кеткен Әсел Асқар күйеуінің оны үйден қуып шыққанын айтты26.01.2023, 16:04Новорожденному в Атырау сделали надрезы лезвием на лице26.01.2023, 11:08Женщина сожгла новорожденного: Начато досудебное расследование26.01.2023, 20:10Пригласил убрать квартиру, избил и надругался: Алматинка рассказала подробностиСегодня, 09:42
-
23:00МИД РК обратился с заявлением из-за нападения на посольство Азербайджана в Тегеране22:10Тайник с похищенным в ходе январских событий оружием найден в Таразе21:30Пьяная женщина уронила малолетнего сына, спускаясь с балкона третьего этажа в Риддере20:50Мужчина признался в убийстве знакомого в Уральске20:15Мужчина инсценировал смерть, чтобы посмотреть сколько гостей придет на похороны19:35В роддоме в Кыргызстане погибли шесть младенцев19:00Жительница Актау подозревает, что ее малолетнего сына изнасиловали18:34«Аэрофлот» возобновляет полеты в Казахстан18:03Түркістан облысында 80 жастан асқан қария шаңырақ көтерді17:49Штормовое предупреждение объявлено в 7 областях РК17:35Работник суда украл 3 млн тенге у потерпевшей17:27Грузооборот КТЖ побил исторический максимум17:22Курс доллара упал на казахстанской бирже перед выходными17:08Нападающий «Барыса» стал автором лучшего гола недели КХЛ16:54Мужчина из Атырау избивает пожилую мать, обвиняя во всех бедах