Во всех регионах Казахстана прошла масштабная операция. Пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, передает ИА «NewTimes.kz».
«Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика, бытовая химия и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно», – рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов изъяли наличные деньги – более 1,2 млрд тенге. Также – 13 автомашин, в том числе премиального класса.
«Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», – говорится в официальном сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Читайте также: Предлагала накопить на квартиру: организатору финпирамиды вынесли приговор в ЗКО
Ранее стало известно, что главу нашумевшей финансовой пирамиды QI-Trade Kazakhstan на время вернули в Казахстан. Будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом. По запросу Генеральной прокуратуры РК он выдан на время и после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой будет возвращен в Кыргызстан.
