В Нацбанке сообщили, что почти 80% нарушений, зафиксированных в прошлом году связаны с несоблюдением валютного законодательства, а также с финансированием терроризма, передает КТК.
Кроме того, обменные пункты вовремя не предоставляли сведения по операциям, не обеспечивали точки вооруженной охраной и системой видеонаблюдения.
«Мы вообще осуществляем проверки уполномоченных организаций на основе методики оценки риска. Туда включается срок, когда в последний раз проверялась эта уполномоченная организация. Были ли при той последней проверке какие-то нарекания. Несмотря на наличие требований, в принципе, нарушения продолжаются. Притом идет рост», — говорит директор департамента наличного денежного обращения Национального банка РК Жомарт Кажмуратов.
Кроме того, выяснилось, в некоторых обменниках деньги выдавали в виде беспроцентного займа или финансовой помощи сотрудникам и родственникам. Основные нарушения выявлены во всех крупных городах, а также в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях.
Напомним, с 1 февраля в силу вступают новые правила. Теперь обменные пункты будут работать с 9 утра до 8 вечера. А имена клиентов станут записывать. Как заявили в финрегуляторе, внедрение этих поправок обеспечит прозрачность проводимых операций и безопасность как самих предпринимателей, так и клиентов.
