Службой экономических расследований по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность букмекерской конторы «Finbet», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.
Должностные лица указанной организации наряду с букмекерской деятельностью промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Казахстана.
Противоправный прием денежных ставок на азартные игры осуществлялся в 43 заведениях, расположенных в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.
18 декабря проведена масштабная спецоперация, в ходе которой с санкции суда одновременно проведены обыски в восьми регионах, где осуществляла незаконную игорную деятельность букмекерская контора «Finbet».
Ежегодный доход от незаконной деятельности составлял порядка 3 млрд тенге.
Организаторы незаконного игорного бизнеса задержаны и водворены в ИВС. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Напомним, КНБ приостановил лицензию букмекерской конторы «Олимп» на шесть месяцев из-за нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана.
Позже букмекеры заявили, что информация о приостановлении лицензии не соответствует действительности.
Однако по результатам налоговой проверки с учетом пени и штрафов «Олимп» должен выплатить еще 145 млрд тенге.