Около 5 тыс казахстанцев из разных регионов добровольно отнесли свои сбережения мошенникам в надежде на быстрое обогащение без всяких усилий, передает Первый канал Евразия.
В результате основатель компании пустился в бега. А очередные пострадавшие штурмовали офис департамента полиции в Алматы.
Все они в разное время вложили деньги в инвестиционную компанию с оптимистичным названием «Лидер».
Якобы занимались они торговлей биткоинами. Говорят, заманивали красивыми сказками.
Обещали 30% от вложенной суммы каждый месяц.
Пострадавшие рассказали свои истории — одна из женщин вложила деньги, собранные на операцию смертельно больного сынишки. Другая «подарила» мошенникам почти 60 тысяч долларов.
Равиля Нухунова по совету знакомой внесла три млн тенге. Говорит, деньги нужны были на операцию сыну.
«В 2018 году я вложила деньги, в сентябре. Через 2 месяца я хотела забрать назад, когда компания крах объявила. Я вложила сумму 3 млн тенге, у меня сын болел на тот момент, он был инвалидом. Я вложила сумму, ребенку срочно нужно было вылетать в Москву. Я не смогла это все взять, и у меня сын умер», — рассказывает Равиля.
Люди признаются: высокая ставка насторожила не всех. Тем более, что некоторые вкладчики успели получить какую-то часть денег.
Ратай Бигатаровой повезло меньше. Женщина вложила 57 тысяч долларов. Признается: копила всю жизнь, но в итоге лишилась всего.
«Я вложила эти деньги, думала, что-то из этого получу, потому что у меня дети, которых нужно поставить на ноги. А 29 декабря 2019 года у нас сгорел вообще дом. Вообще без жилья остались. 4 детей, 2 внучки на руках», — рассказала Ратай.
По самым скромным подсчетам, жертвами схемы стали около 5 тысяч человек. Им причинен ущерб в 37 млн долларов.
Тем временем предполагаемый руководитель компании пустился в бега.
Пострадавшие признаются, сначала он даже обещал людям вернуть деньги и говорил, что сам стал жертвой главного учредителя.
«Я понимаю, что вы мне поверили, вложили деньги. Но я не снимаю с себя ответственности. Не говорю, что не верну деньги», — говорил он.
Так и не получив обещанных денег, люди написали заявление в полицию.
Но с прошлого года, якобы, с мертвой точки дело не сдвинулось.
Сейчас в отношении главы компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Где он находится, неизвестно. Мужчина объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения арест.
«В настоящее время зарегистрировано около 80 уголовных дел. В связи с учетом большого объема работы материалы дела в настоящее время приняты в производство Следственного управления департамента полиции города Алматы.
Подозреваемое лицо установлено. Деяния его квалифицированы. Его местонахождение устанавливается. В отношении других работников товарищества меры пресечения не избирались», — сообщил заместитель начальника департамента полиции города по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Истории, когда инвестиционные компании чаще на деле оказываются обычной финансовой пирамидой, сегодня не редкость.
Две недели назад столичными полицейскими задержана одна из организаторов финансовой пирамиды «Реальные доходы 1» и «Реальные доходы 2». Мошенница обманула более 300 человек по Казахстану.
А несколько месяцев произошел грандиозный скандал с финансовыми пирамидами. Тогда более 40 тыс казахстанцев пострадали на 5 млрд тенге, вложив свои «кровные» под большие проценты в фирмы «Гарант 24 Ломбард», «Эстейт Ломбард» и «Выгодный займ».
С 21 февраля по жалобам обманутых вкладчиков по всему Казахстану начались задержания руководителей региональных отделений фирм «Гарант 24 Ломбард», «Эстейт Ломбард» и «Выгодный займ».
Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысячами человек.
По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Финансовая пирамида». Арестовано 13 человек.
В межгосударственный розыск было объявлено девять подозреваемых.
26 февраля Токаев поручил разобраться в ситуации с финансовыми пирамидами в Казахстане.
