Две преступные группы в Шымкенте нанесли государству ущерб на 3,1 млрд тенге

Департамент агентства по финмониторингу Шымкента завершил досудебные расследования в отношении двух преступных груп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт агентства.

Две преступные группы в Шымкенте нанесли государству ущерб на 3,1 млрд тенге
Фото: ИА «NewTimes.kz»

Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальное вознаграждение. Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.

Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом объемы работ по договорам фактически не выполнены.

В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд тенге. В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

В статье:
Loading...

29 ноября, понедельник