Трое казахстанцев незаконно занимались обменом цифровых активов через криптообменный пункт. Их вычислил столичный департамент агентства по финмониторингу, передает ИА «NewTimes.kz».
«Граждане осуществляли преступную деятельность на территории Астаны с 2021 по 2023 годы. В результате проведенных мероприятий изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 тыс долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс долларов США на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance. Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти 34 млн (33 737 980) долларов США», — сообщили в столичном АФМ.
Расследование продолжается.
