В ВКО с начала года пресекли деятельность двух финансовых пирамид

Злоумышленники под маской инвестиционных или финансовых компаний присваивают деньги граждан, обещая бы­стрые и высокие доходы от деятельности несуществующих объектов бизнеса. На самом деле условная прибыль выплачивается исключительно от привлечения новых вкладчиков. Выплаты продолжаются, пока от них поступают деньги. А затем, после прекращения финансовых вливаний, большинство граждан остаются ни с чем. Это подрывает доверие к законным финансовым институтам страны, создавая риск эскалации протестных настроений. Поэтому на территории Казахстана деятельность пирамид запрещена. За создание, руководство и деятельность такой «компании» предусмотрена уголовная ответственность согласно статьям  217, 217.1 УК РК.

«Департаментом экономических расследований по ВКО (ДЭР) проводится планомерная работа по изобличению и пресечению этой незаконной деятельности, — проинформировал исполняющий обязанности заместителя руководителя ДЭР Еркебулан Мусин. — В текущем году пресечена деятельность двух структурных подраз­делений финпирамид «Chia Tai — Tianqing» и «Energy Eolus Qazaqstan». В первом случае расследование проводилось в отношении лиц, которые, воспользовавшись чужим брендом, занимались привлечением денежных средств от инвесторов якобы для вложений в деятельность компании «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» по во­зобновляемым источникам энергии, находящимся за рубежом. К слову, филиалы этой китайской компании в Республике Казахстан вообще отсутствуют. Что касается проекта «Energy Eolus Qazaqstan», позиционирующего себя шведской инвестиционной компанией, то в отношении этой пирамиды также был вынесен обвинительный приговор».

Жертвами аферистов стали жители нашей области с невысоким доходом, относящиеся к социально уязвимым слоям населения. Пирамидостроители вовлекли в свои липовые проекты денежные средства более 250 граждан в сумме свыше 400 млн тенге. Приговором суда организаторы аферы привлечены к уголовной ответственности. На вопрос, были ли возвращены потерпевшим потерянные средства, наш собеседник ответил отрицательно.

«Это зависит от того, насколько быстро среагируют уполномоченные органы, дабы привлечь преступников к ответственности, — пояснил Еркебулан Алабергенович. — У виновных арестовывается имущество, которое по решению суда в солидарном порядке идет на возмещение ущерба потерпевшим. Но по двум делам, раскрытым в этом году, пострадавшим восточноказахстанцам возмещения не последовало по причине отсутствия у подсудимых имущества для конфискации. Арест был наложен на имущество верхушки пирамиды, расследование деятельности которой проходило в Астане, и возможно, там кому-то что-то и будет возмещаться».

Таким образом, преступление легче предотвратить, чем оказаться в ситуации, когда возврат утерянных денег никто не может гарантировать.

«Учитывая тот факт, что созданию финансовых пирамид способствует низкая правовая культура и недостаточная финансовая грамотность, департаментом экономических расследований на постоянной основе принимаются превентивные меры, — прокомментировал специалист. — Для повышения грамотности и защиты финансовых интересов граждан, а также предотвращения инвестиций в незаконные финансовые схемы проводится целенаправленная информационно-разъяснительная работа с трудовыми коллективами предприятий, а также в вузах и школах. Это регулярные лекции, тренинги и олимпиады. В местах скопления людей, в кинотеатрах и общественном транспорте транслируются профилактические видеоролики».

Кроме того, агентство по финансовому мониторингу  в мессенджере Telegram разработало чат-бот «Baiqa, piramida», который поможет понять, является ли компания финансовой пирамидой. В чате достаточно указать БИН компании либо ссылку на ее сайт, страницу или группу в соцсетях, чтобы получить сведения о принадлежности объекта к финпирамидам или о наличии такого риска.

К тому же со списком официально установленных, находящихся под следствием или имеющим в деятельности признаки финансовой пирамиды компаний можно ознакомиться на странице АФМ на сайте egov.kz.

Борьба с таким уродливым явлением, как финансовые пирамиды, требует совместных усилий не только госорганов, но и самих граждан. При этом АФМ и его территориальные департаменты, следуя политике «слышащего государства», всегда открыты для общественности и поддержки инициатив гражданского общества.

«Если человек все же стал жертвой финансовой пирамиды, то он может обратиться непосредственно в территориальные подразделения АФМ — департаменты экономических расследований на местах, — резюмировал Еркебулан Мусин. — В Усть-Каменогорске он расположен на улице Новаторов, 7/2, где дежурный офицер круглосуточно принимает заявления от граждан».