Агентство по финансовому мониторингу раскрыло деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщили в ведомстве, материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру.
«В превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге, заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентами. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов», — говорится в сообщении.
Идентифицировано свыше 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов США. Ликвидировано 130 нелегальных криптообменников (64 уголовных дела), через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ.
Отмечается, что за последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в т.ч. 4,5 кг. синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов (запрещенные вещества «анаболические стероиды»).Также с начала года перекрыто 4 канала поставок через международные почтовые отправления.
