Прокуратура Киева заподозрила гражданина Республики Казахстан Кеннета Алибека в пособничестве отмыванию средств, которые были получены преступным путем. Прокуратура подозревает, что средства выводились преступной группой в особ крупных размерах, передает ubr.ua.
Отмывание происходило в процессе кредитования реконструирующегося фармзавода «Макс-Велл» в Борисполе Киевской области. Займы выдавались БТА Банком, сообщила известная юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры». Юристы этой фирмы представляют интересы БТА Банка.
Если Кена Алибека признают виновным по этому делу, то ему грозит 15 лет тюремного заключения.
Основанием для подозрений стала информация о том, что именно Кеннет Алибек был учредителем бориспольского фармзавода, а также руководил им. Бывший владелец БТА Банка Мухтар Аблязов использовал данный завод с целью легализации украденных денежных средств. Данные действия совершались в период с 2006 по 2010 годы.
Французский суд отказал экс-владельцу БТА Банка в освобождении под залог
В Казахстане экс-министра энергетики Мухтара Аблязова обвиняют в воровстве 7,5 млрд долларов США. Такие же обвинения ему предъявили власти Украины и России. Российские власти обвиняют казахского олигарха в растрате 2,5 млрд долларов.
Напомним, что Мухтар Аблязов находится в международном розыске с 2011 года. Тогда украинские, российские и казахские власти обвиняли олигарха и его подчиненных в растрате и отмывании 10 миллиардов долларов США, принадлежавших БТА Банку. Также в 2011 году в Киеве в судах разбирались дела о праве собственности на недвижимость бизнес-класса торговые и бизнес-центры «Прайм» и «Евразия». В 2013 году Аблязова арестовали во Франции по обвинению в хищении 4,3 млрд долларов у БТА Банка. Летом 2017 года суд приговорил беглого олигарха к 20 годам лишения свободы заочно. Осенью 2017 года был арестован завод «Макс-Велл» в Борисполе.
