вторник, 5 июля, 2022
icon
464.16
icon
484.68
icon
8.42
Алматы:
icon
18oC
Нур-Султан:
icon
14oC
Подпишитесь на нас:
Фридом Финанс
Биржа kase признала АО «Фридом Финанс» победителем в 6 номинациях по итогам 2021 года
ffin.kz
Общество Ерден Сасембаев
7 ноября, 2018, 22:35

В отмывании денег обвинили жену банкира из Азербайджана, потратившую в Лондонском универмаге 20 млн долларов

Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира стала первой иностранкой, против которой британские власти применили новый закон о борьбе с отмыванием денег, передает РИА Новости

В отмывании денег обвинили жену банкира из Азербайджана, потратившую в Лондонском универмаге 20 млн долларов

Фото взято с сайта РИА Новости / Алекс Макнотон

В Лондоне по обвинению в отмывании денег была арестована Замира Гаджиева. В местных СМИ сообщается, что Национальное агентство по борьбе с преступностью, заинтересовалось женщиной после того, как она потратила в лондонском универмаге Harrods 16 млн фунтов, или 20,7 млн долларов.

В рамках проверки источников доходов правоохранители арестовали принадлежащие ей ювелирные изделия на 400 тыс фунтов, что равно 523 тыс долларов. Теперь супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана предстоит объяснить, где она взяла деньги на покупку в Лондоне недвижимости на 22 млн фунтов, или 28,5 млн долларов.

Отмечается, что Гаджиевой предъявили обвинения в присвоении средств и заключили в следственный изолятор. В скором времени ее могут экстрадировать в Азербайджан. Но есть и другой вариант — ее могут выпустить под залог, если она внесет 500 тыс фунтов стерлингов, или 654 тыс долларов. В этом случае, она должна будет жить в своем доме в Лондоне, ей запретят покидать город, и ежедневно она должна будет отмечаться в полиции.

Однако государственные прокуроры выступили против такой меры пресечения, как освобождение под залог, поэтому Гаджиева пока остается в СИЗО. Верховный суд рассмотрит ее апелляцию на арест 9 ноября.

Напомним, в октябре 2016 года Бакинский суд признал бывшего главу Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиевавиновным в финансовых махинациях и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Именно столько лет, по версии обвинения, он возглавлял преступную группу, похитившую порядка 140 млн долларов. Деньги он переводил на счета, открытые на его имя и на имена членов его семьи.

В статье:
Что думаете об этом?
Написать комментарий
Последние новости
10:16
Отвергнутый парень зарезал родителей девушки в Павлодарской области Отвергнутый парень зарезал родителей девушки в Павлодарской области
10:03
Снова выросла суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане Снова выросла суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане
09:51
Мишустин отметил внимательное отношение Казахстана к русскому языку Мишустин отметил внимательное отношение Казахстана к русскому языку
09:37
Количество пассажиров в Алаколь увеличилось на треть Количество пассажиров в Алаколь увеличилось на треть
09:22
Доллар подорожал в обменных пунктах Казахстана Доллар подорожал в обменных пунктах Казахстана
09:07
«Байден, Джонсон и Макрон высказались»: Нурлан Сабуров жестко пошутил о хейте после концертов в США «Байден, Джонсон и Макрон высказались»: Нурлан Сабуров жестко пошутил о хейте после концертов в США
08:54
Нападения акул в Хургаде не напугали казахстанских туристов Нападения акул в Хургаде не напугали казахстанских туристов
08:21
Опубликован список вузов, получивших гранты акима Нур-Султана Опубликован список вузов, получивших гранты акима Нур-Султана
07:56
Шесть человек погибли во время стрельбы в США: Предполагаемый убийца взят под стражу Шесть человек погибли во время стрельбы в США: Предполагаемый убийца взят под стражу
07:22
Пожар бушевал всю ночь на Алаколе: Cгорели четыре базы отдыха, cемеро пострадали Пожар бушевал всю ночь на Алаколе: Cгорели четыре базы отдыха, cемеро пострадали
06:27
«Мен де адаммын. Жалғызсыраймын...»: Күйеуінен айырылған Әлия Телебарысова жан сырын ақтарды «Мен де адаммын. Жалғызсыраймын...»: Күйеуінен айырылған Әлия Телебарысова жан сырын ақтарды
05:51
На всей территории Казахстана 5 июля пройдут дожди На всей территории Казахстана 5 июля пройдут дожди
01:39
Звезда турецких сериалов «Чукур» и «Великолепный век» приедет в Нур-Султан Звезда турецких сериалов «Чукур» и «Великолепный век» приедет в Нур-Султан
01:14
На Алаколе горят зоны отдыха: Очевидцы сняли видео На Алаколе горят зоны отдыха: Очевидцы сняли видео
01:03
Кандасы испытывают трудности с документами из-за незнающих казахский язык делопроизводителей Кандасы испытывают трудности с документами из-за незнающих казахский язык делопроизводителей
Смотреть все
Эксклюзив
Интервью и мнения