+7 (7172) 30 85 71

Написать нам в WhatsApp: +7 (707) 888 02 16
07.11.2018 в 22:35

В отмывании денег обвинили жену банкира из Азербайджана, потратившую в Лондонском универмаге 20 млн долларов

Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира стала первой иностранкой, против которой британские власти применили новый закон о борьбе с отмыванием денег, передает РИА Новости

В отмывании денег обвинили жену банкира из Азербайджана, потратившую в Лондонском универмаге 20 млн долларов Фото взято с сайта РИА Новости / Алекс Макнотон

В Лондоне по обвинению в отмывании денег была арестована Замира Гаджиева. В местных СМИ сообщается, что Национальное агентство по борьбе с преступностью, заинтересовалось женщиной после того, как она потратила в лондонском универмаге Harrods 16 млн фунтов, или 20,7 млн долларов.

В рамках проверки источников доходов правоохранители арестовали принадлежащие ей ювелирные изделия на 400 тыс фунтов, что равно 523 тыс долларов. Теперь супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана предстоит объяснить, где она взяла деньги на покупку в Лондоне недвижимости на 22 млн фунтов, или 28,5 млн долларов.

Отмечается, что Гаджиевой предъявили обвинения в присвоении средств и заключили в следственный изолятор. В скором времени ее могут экстрадировать в Азербайджан. Но есть и другой вариант — ее могут выпустить под залог, если она внесет 500 тыс фунтов стерлингов, или 654 тыс долларов. В этом случае, она должна будет жить в своем доме в Лондоне, ей запретят покидать город, и ежедневно она должна будет отмечаться в полиции.

Однако государственные прокуроры выступили против такой меры пресечения, как освобождение под залог, поэтому Гаджиева пока остается в СИЗО. Верховный суд рассмотрит ее апелляцию на арест 9 ноября.

Напомним, в октябре 2016 года Бакинский суд признал бывшего главу Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиевавиновным в финансовых махинациях и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Именно столько лет, по версии обвинения, он возглавлял преступную группу, похитившую порядка 140 млн долларов. Деньги он переводил на счета, открытые на его имя и на имена членов его семьи.

Самые интересные новости в нашем Telegram-канале


Редакция

Новости Казахстана

ИА «NewTimes.kz» ЗАПРЕЩАЕТ копировать и перепечатывать материалы агентства с пометкой «Эксклюзив», а также их фрагменты. ЗАПРЕТ распространяется на все зарегистрированные СМИ, а также паблики в Instagram. Полное воспроизведение или частичное цитирование других материалов агентства допускаются только при наличии гиперссылки на ИА «NewTimes.kz» в первом абзаце. Фото- и видеоматериалы могут быть скопированы и размещены только с подписью «NewTimes.kz». Использование материалов ИА «NewTimes.kz» в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.

© 2013-2019, «NewTimes.kz». Все права защищены.
Об агентстве. Правила комментирования. 
Реклама на сайте

Мы в соцсетях

       

Приложения Newtimes для:
iPhoneAndroid

  Яндекс.Метрика