Мошенница, обещавшая быстрый заработок на биржах, задержана в Нур-Султане

37-летняя женщина в мессенджере WhatsApp создала групповые чаты и под предлогом преумножения денег приглашала пользователей, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: ИА «NewTimes.kz»

По сообщению портала Polisia.kz, задержанная 37-летняя женщина в мессенджере WhatsApp создала групповые чаты «ESCADA-100%», «FOREX-777», «EYFIL», «Ашык Жол» и под предлогом преумножения денег приглашала пользователей.

В чате мошенница обещала быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что никакого отношения к биржам она не имеет, а полученные незаконным путем деньги потратила на свои нужды.

Предлагая прибыль 100% от суммы вклада, женщина заманила 38 человек. Все они подали заявление по факту мошенничества.

Общий ущерб составил более 12 миллионов тенге.

По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3 УК РК.

«С начала года в департамент полиции города Нур-Султан поступило более 100 заявлений от лиц, пострадавших от подобной схемы. К сожалению, не все проявляют бдительность и легко попадаются на уловки мошенников», – отметили в ведомстве.

Одним из признаков «мошеннических проектов» является:

– реклама в социальных сетях с обещанием высокой доходности;

– организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;

– заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок;

– отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;

– перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.