пятница, 29 марта 2024 г.
icon
448.15
icon
483.46
icon
4.86
Алматы:
icon
12oC
Астана:
icon
4oC
1xadv
×

ОПГ из Восточного Казахстана нанесла ущерб государству на 900 млн тенге

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу сообщили, что на данный момент всех участников преступной группы осудили, передает Noks.kz.

Агентством с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денег.

«На сегодняшний день в отношении участников групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 — по фактам создания организованной преступной группы, — сообщили в пресс-службе АФМ. 

Так, департаментом Агентства по ВКО ликвидирована ОПГ в составе Я. Москвиной, К. Даирбаева и Ф. Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки».

Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге.

Участники ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы.

Читайте также: ОПГ из сотрудников комитета транспорта РК выдала 260 тыс фиктивных техпаспортов авто

Что думаете об этом?
Нравится 0
Мне все равно 0
Забавно 1
Сочувствую 0
Возмутительно 0