Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», передает ИА «NewTimes.kz».
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
«В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств», — говорится в сообщении.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
Напомним, в феврале 2021 года были задержаны бывшие топ-менеджеры Delta Bank по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков.
Ранее вступило в силу решение суда, и начался процесс возмещения 201,2 млн тенге вкладчикам банка.
Обязательства на себя взяло АО «Банк ЦентрКредит», уже выплатившее около половины всей суммы задолженности из резерва фонда.
На 1 января 2021 года остаток суммы возмещения составлял 98,8 млн тенге.
В ноябре 2017 года Нацбанк РК лишил лицензии Delta Bank.
В феврале 2018 года прежний глава Нацбанка РК Данияр Акишев, выступая на расширенном заседании правительства, заявил, что в Delta Bank почти 100% кредитов приходилось на компании, подконтрольные акционеру банка.
По его словам, в отчетности банка это никак не отражалось и было выявлено только в результате проверки.
