Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина, гендиректора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.
«Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ», — сообщили в АФМ РК.
В ведомстве также отметили, что для участия в объявлении постановления и проведении следственных действий подозреваемым Балушкину и Сагымбаеву необходимо в срок до 5 мая явиться в здание департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области. 10 февраля Балушкин уже вызывался на допрос, однако в назначенное время не явился.
Напомним, завод «Азия-Бипэк АВТО» сорвал условия договора по модернизации производства. МИИР прекратило сотрудничество с предприятием и затребовало возврата льгот за 10 лет — 405 млн долларов. В августе 2021 года главного акционера автозавода «Азия-Бипэк АВТО», Анатолия Балушкина, налоговый департамент объявил в розыск.
