Легализовавший похищенные бюджетные миллиарды казахстанский бизнесмен получил почти семь лет лишения свободы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
«Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге», — говорится в сообщении.
Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.
Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.
Также он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.
«Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 год путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир», — добавили в АФМ.
Между тем сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.
