По информации АФМ, в столице было выявлено 5 складов с вейпами, ароматизаторами и жидкостями для них, в общей сумме 490 тысяч штук, доход от которых мог превысить 6 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Как пояснили в АФМ, продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.
«Подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения. Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге. С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции», – говорится в сообщении.
В данный момент организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В ведомстве также пояснили, что расследование продолжается, а иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, в июле Агентство по финансовому мониторингу предупреждало казахстанцев о новой волне телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками АФМ, запугивают «подозрительными операциями» и убеждают перевести деньги на «безопасные счета». Только за последнее время удалось предотвратить около 50 подобных случаев.
