Почти полмиллиона долларов заморозили по делу финансовой пирамиды в Казахстане

По данным ведомства, организаторы выдавали проект за маркетплейс и предлагали участникам приобретать так называемые инвестиционные «магазины» с гарантированной доходностью. Для создания видимости реального бизнеса в личных кабинетах отображались фиктивные заказы и поставки товаров, за которые пользователям начисляли виртуальный доход.

Основным инструментом привлечения новых участников стала реферальная программа. Вкладчикам обещали бонусы и подарки за каждого приведенного человека.

Как сообщили в АФМ, за время работы схемы в нее удалось вовлечь около 1,5 тысячи человек.

В ходе расследования сотрудники агентства заморозили криптоактивы на сумму 474 тысячи долларов США.

Следственные действия продолжаются. Другие подробности дела пока не раскрываются.

Также мы сообщали, что департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под названием «UILI BOLAYIK» («Үйлі болайық»).