В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. Сегодня были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой кредитования оффшорных компаний Аблязова, передает МИА «Казинформ».
«В июле 2008 года между оффшорными компаниями «Grove Services, Inc» и «Daniels Tradekorp Inc» был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков. При этом БТА Банк запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 миллионов долларов США», - заявил представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.
Схема с куриными окорочками была выбрана не случайно. Руководство «БТА Банка» благодаря этой схеме планировало придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями. Однако на деле оказалось, что учредительные документы на компанию «Daniels Tradekorp Inc» были подготовлены сотрудниками УКБ №6. Именно этот отдел занимался открытием компаний-однодневок и напрямую подчинялся Мухтару Аблязову.
По словам представителя Банка, несмотря на отсутствие залогового обеспечения руководством финансового института было принято решение запустить аккредитив с целью финансирования сделки между двумя компаниями Аблязова на 40 миллионов долларов. Более того, договор с директором компании «Daniels Tradekorp Inc» Suseth Walthia Parris был подписан в его отсутствии. Высока вероятность, что такого человека не существует. Никто из членов кредитного отдела никогда не встречался с руководством этих компаний, а все необходимые документы получали от приближенных Аблязова. При этом сотрудники УКБ №6 сообщили суду, что на текущий момент компания имеет три просроченных обязательства.
«Нотариально заверенные копии учредительных документов по компании «Daniels Tradekorp Inc» получали у начальника и сотрудницы документарно-инвестиционного отдела УКБ №6 Начинкиной и Салюлевой, либо у других сотрудников документарного отдела. Копии учредительных документов получали до выпуска аккредитива», - озвучил показания сотрудницы УКБ №6 Ирины Канафиной представитель государственного обвинения.
В конечном итоге Аблязову и его сообщникам за счет куриных ножек удалось похитить 40 миллионов долларов из средств БТА Банка. Денежные средства так и не были возвращены.
-
Жуткая трагедия: Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул сам06.02.2023, 22:19Казахстанский тиктокер покоряет мир06.02.2023, 09:417-летнего ребенка спасли из-под завалов в турецком Диярбакыре06.02.2023, 15:51В Турции от мощного землетрясения разрушились дома06.02.2023, 08:55В Казахстане стартовало льготное автокредитование06.02.2023, 10:09Салафит прилюдно обмазал бывшую жену зеленкой и фекалиями06.02.2023, 10:51
-
13:00Связаны ли землетрясения в Казахстане и Турции — ответ экспертов12:43«Алданып қалдым»: Шакизада үшінші күйеуімен Түркияда үш-ақ ай тұрып ажырасқанын айтты12:27Правительство обвинило акиматы в росте цен на продукты12:13Россиянка попробовала повторить макияж вип-казашки11:59Фашистами назвали алматинок, попросивших меню в кафе на казахском языке11:4571-летняя казахстанка осталась без 5 млн после знакомства с сирийцем11:31Косуля попала под колеса авто рядом с ТЦ в Петропавловске11:18Тиктокер сравнил казахстанские и российские поезда11:04За январь 1,5 тыс этнических казахов получили статус кандаса10:50Беременную с кровотечением госпитализировали только после резонанса10:36Казахстанские спасатели и медики вылетели в Турцию10:24Ребенок родился под завалами в Сирии10:10Тело Ленина пытались украсть из мавзолея09:56Состоящие в браке казахстанцы переживают за свою безопасность09:42Ковидная пневмония унесла жизнь казахстанца