В соответствии с действующим законодательством, при обмене валюты на сумму свыше 500 тыс тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ, удостоверяющий личность, и адрес проживания, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В случае если сумма операций до 500 тыс тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.
«Данное требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов.
Однако ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, то есть не идентифицируют своего клиента.
Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в агентство по финансовому мониторингу», — сообщили в ведомстве.
По информации агентства по финмониторингу, к подозрительным операциям относятся:
В агентстве отметили, что в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
«К ним относятся ТОО «Royal валюта», «NURALIexchange», «Лидер Эксчейндж», «Константа-А», «Семей Валюта», «Ромик», «Ай-Ару и К», «I'asi'na-Qazyna», «ТЕНГРИА», ТОООП «МиК», — огласили список в ведомстве.
Вышеуказанным обменным пунктам агентство по финмониторингу рекомендует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства.
«Обращаем внимание на то, что неисполнение требований закона о ПОД/ФТ, в том числе ненаправление сообщений о подозрительных операциях, может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций», — подчеркнули в АФМ.
Национальным банком в 2021 году к ответственности было привлечено 134 обменных пункта.
«Следует отметить, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют о его криминальном происхождении.
В этой связи призываем всех владельцев обменных пунктов своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ», — призвали в агентстве.
В случае возникновения вопросов касательно регистрации в системе, содержания сообщений о финоперациях или типологии отмывания незаконных денег агентство просит обращаться по телефону +7-701-899-99-55 (куратор взаимодействия с обменными пунктами Канат Балаби).
Ранее агентство по финансовому мониторингу сообщало, что в Казахстане бухгалтеров проверят на отмывание доходов.
Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма. Они также обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в агентство по финансовому мониторингу РК.
