Учредитель «Гарант 24 Ломбард» с февраля находился в следственном изоляторе Кишинева, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.
Министерством внутренних дел Казахстана из Республики Молдова осуществлена экстрадиция Аслана Мурзабекова, который 27 февраля по запросу казахстанского МВД был задержан в столице Молдовы и водворен в следственный изолятор города Кишинев.
Напомним, Мурзабеков является учредителем ТОО «Гарант 24 Ломбард», также установлено, что он руководил преступной деятельностью еще двух организаций: «Еstate Ломбард» и «Выгодный займ».
Все вышеуказанные компании создали на территории РК финансовую пирамиду, от их мошеннической схемы пострадали десятки тысяч казахстанцев.
Экстрадиция Мурзабекова осуществлена казахстанской полицией при содействии генеральной прокуратуры и министерства иностранных дел.
В настоящее время досудебное расследование осуществляется следственным департаментом МВД.
«В следственно-оперативную группу вошли сотрудники всех территориальных департаментов полиции.
Учитывая, что очагом создания финансовой пирамиды является Актюбинский регион и организаторы являются уроженцами данной области, следственные действия с их участием проводятся в городе Актобе», — говорится в сообщении.
В то же время следователями территориальных подразделений продолжается работа по установлению обманутых вкладчиков и похищенных средств.
«Всего на данный момент с заявлениями в органы внутренних дел обратились порядка 8 тысяч граждан, ущерб превысил уже 10 млрд тенге.
Заявления от пострадавших продолжают поступать. Установлены 42 подозреваемых лица, из которых, с санкции суда, взяты под стражу 19, в розыске находятся 8», — сообщили в ведомстве.
К слову, еще один подозреваемый, который являлся активным участником финансовой пирамиды — Ыскаков, скрывался от следствия в Республике Кыргызстан.
Он был задержан в городе Бишкек и 20 апреля экстрадирован в Казахстан. Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле руководства МВД.
Напомним, с 21 февраля по жалобам обманутых вкладчиков по всему Казахстану начались задержания руководителей региональных отделений фирм «Гарант 24 Ломбард», «Эстейт Ломбард» и «Выгодный займ».
Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысячами человек.
По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Финансовая пирамида». Арестовано 13 человек.
В межгосударственный розыск было объявлено девять подозреваемых, в том числе Аслан Мурзабеков.
26 февраля Токаев поручил разобраться в ситуации с финансовыми пирамидами в Казахстане.
