Организаторов Pin-Up и Pinco объявили в розыск в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск двух иностранцев по делу о незаконной работе интернет-казино Pinco и Pin-Up. По данным ведомства, через эту схему прошло более 106 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Дмитрий Пунин (1985 года рождения) - гражданин России.
Марина Ильина (1989 года рождения) - гражданка Украины.
В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят сообщить об этом по телефону: +7 (7172) 70-84-78 (дежурная часть).
Как работало казино
В Казахстане для работы схемы использовали ТОО «Бонами», которое получило лицензию на букмекерскую деятельность и работало под брендом PIN-UP.KZ. По данным следствия, букмекерская контора могла служить прикрытием для работы интернет-казино.
Деньги проводили через подконтрольные платёжные организации, подставных руководителей и банковские терминалы. В этой схеме участвовали представители финансового сектора.
Всего создали сеть из 24 терминалов в разных банках и финансовых организациях. Через 14 из них принимали деньги.
Ранее двух госслужащих в области Жетысу уличили в ставках на 7,7 млн тенге.
Также в Казахстане определили территории для особых казино, рассчитанных исключительно на иностранцев. Граждане страны смогут попасть туда только по работе или служебной необходимости
