2,3 млрд тенге вернули доверчивым казахстанцам с начала года
Глава государства принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Акорда
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о подготовке Казахстана ко второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ. Председатель агентства сообщил о результатах проведенной национальной оценки рисков и о ходе рассмотрения парламентом законопроекта, который позволит имплементировать в национальное законодательство ряд ключевых рекомендаций ФАТФ.
Президент положительно оценил проводимую работу по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, принятые меры позволили улучшить позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.
Главе государства также была предоставлена информация о состоянии борьбы с теневой экономикой в стране. Начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ, в отношении лиц, осуществляющих выписку фиктивных счет-фактур и криминальное обналичивание.
Кроме того, Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. С начала года АФМ пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.
Президент поручил активизировать работу по данному направлению во взаимодействии с правоохранительными и другими заинтересованными органами. Глава государства заявил о необходимости принятия комплексных превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды.
-
Уголовное дело завели против сепаратистов из Петропавловска, объявивших о своей независимости31.03.2023, 06:41Загадочно умер отец одного из насильников второклассника в Алматинской области31.03.2023, 16:33Айтыскер ақындар жаңадан сайланған депутаттарды мазақ қылды31.03.2023, 13:04Подросток заказала убийство матери, чтобы жить с парнем31.03.2023, 14:15Актюбинец через суд добился сожительства с бывшей женой и ее возлюбленным31.03.2023, 10:09Получивший ножевое ранение аким пришел в сознание31.03.2023, 03:29
-
10:19СМИ сообщили о финансовом состоянии Елены Рыбакиной с начала года09:41Туалеты за 10 миллионов установят в Уральске09:00Подросток совершил суицид в Алматинской области08:10Об опасности схода лавин предупредили жителей Алматы и Алматинской области07:30В Китае студентов отправили на каникулы, чтобы они «влюбились»06:40Ребенок и двое взрослых пострадали при резком спуске эскалатора в ТРЦ в Астане06:00Прогноз погоды в Казахстане на 1 апреля05:00Казахстанский тяжелоатлет завоевал золотую медаль ЧМ03:00Рассылку о повышении пенсий на 30-50% распространяют в соцсетях01:00«Цена увеличится минимум в пять раз»: В РК могут подорожать лекарства00:00Полицейский задержан по подозрению во взятке в Уральске